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O FBI e fiscais federais dos Estados Unidos investigam a Federação Argentina de Futebol, a AFA, por operações financeiras realizadas em bancos americanos. A entidade presidida por Claudio “Chiqui” Tapia entrou no radar das autoridades em uma apuração sobre movimentações de centenas de milhões de dólares. O jornal argentino La Nación informou que a investigação ganhou força a partir de 2025 e busca esclarecer se transferências ligadas à AFA podem configurar crimes como lavagem de dinheiro ou fraude bancária pela legislação norte-americana. Agentes americanos passaram a colher depoimentos e analisar documentos relacionados às operações. Parte da apuração se concentra na TourProdEnter LLC, empresa que administrou recebimentos de contratos comerciais internacionais …
Veja a Notícia CompletaFBI investiga Federação Argentina por operações milionárias em bancos dos EUA
