Tag Archives: pessoas e empresas

Cadastro é previsto na Lei Raul Jungmann, conhecida como Lei Antifacção O governo Lula (PT) prepara um decreto para regulamentar a criação de um banco nacional com informações sobre pessoas e empresas ligadas a facções criminosas, grupos paramilitares e milícias privadas. A iniciativa está prevista na Lei Raul Jungmann, conhecida como Lei  Antifacção. O cadastro vai reunir dados de inteligência produzidos pelo governo federal, pelos estados e pelo Distrito Federal sobre pessoas e empresas com vínculos considerados relevantes com o crime organizado. A Folha teve acesso à minuta do decreto. Segundo integrantes do governo a par do tema, o banco de dados vai agilizar de maneira segura o compartilhamento de …

Esquema utilizava o sistema financeiro e criptoativos para movimentar os valores por meio de pessoas e empresas A Polícia Federal, em ação com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta segunda-feira (15/9) a Operação Inceptio para desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico interestadual de drogas e a lavagem de dinheiro. Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão em seis estados nas cidades de Rio Branco/AC, Porto Velho/RO, Ubá/MG, Camaçari/BA, Ilhéus/BA, Salvador/BA, Cabedelo/PB e São Paulo/SP. Todas as ordens judiciais foram expedidas pela Vara Estadual do Juízo das Garantias da Comarca de Rio Branco/AC. A Justiça também determinou o bloqueio de mais de …