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Relatório da Polícia Federal sobre o caso envolvendo o Banco Master aponta que o banqueiro Daniel Vorcaro planejou uma ação para incriminar o ex-jogador da NBA Rony Seikaly, ex-marido de sua então namorada, Martha Graeff. O documento divulgado nesta terça (16) pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a investigação, Vorcaro pediu para um grupo denominado “A Turma”, descrito pela PF como uma milícia privada, para perseguir, intimidar e constranger Seikaly, que vive em Miami, nos EUA. O relatório afirma que o empresário prometeu investir R$ 10 milhões na operação e chegou a mencionar o acionamento de um suposto “amigo da Interpol”, cuja identidade ainda não foi esclarecida …

Sonegação fiscal no setor de abastecimento é alvo da Operação Sem Refino, deflagrada na semana passada contra o Grupo Refit Investigações da Polícia Federal (PF) identificaram uma ligação do Banco Master com o esquema de sonegação fiscal relacionado ao setor de combustíveis que é apurado pela Operação Sem Refino, deflagrada na semana passada. Entre os alvos das diligências está o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A Sem Refino investiga fraudes fiscais, evasão de recursos públicos e favorecimento ilegal ao Grupo Refit, da antiga Refinaria de Manguinhos. A ação da PF teve como foco o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, inclusive contra o empresário …

A Polícia Federal apontou, em investigação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), que Henrique Moura Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, mantinha ligação com operadores do jogo do bicho e integrantes da milícia no Rio de Janeiro. As informações constam na decisão do ministro André Mendonça que autorizou a prisão do empresário na 6ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (14). As informações são do g1. Segundo a decisão, a organização investigada teria uma estrutura voltada à intimidação de desafetos e à defesa de interesses ligados ao núcleo central do Banco Master. O documento afirma que o grupo operava com dois braços distintos: um responsável por ações presenciais …