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Grupo movimentou mais de R$ 70 bilhões em apenas um ano, por empresas próprias, fundos de investimento e offshores em paraísos fiscais A megaoperação que teve como alvo o Grupo Fit, deflagrada nesta quinta-feira (27) por uma força-tarefa de combate à sonegação fiscal e à lavagem de dinheiro, resultou na apreensão de mais de R$ 2 milhões em espécie em dois endereços da cidade de São Paulo. Em Campinas, no interior do estado, também foram encontrados oito sacos plásticos com esmeraldas em uma empresa. Cada pacote foi estimado em cerca de R$ 11 mil, e um laudo técnico confirmou que o material se tratava de esmeralda bruta. A força-tarefa — …

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que busca reduzir o uso de dinheiro em espécie no País. Pelo texto, o Conselho Monetário Nacional (CMN) poderá estabelecer valores máximos e diretrizes para a realização de transações financeiras ou o pagamento de cheques em espécie. As transações de valores que ultrapassarem os limites fixados pelo CMN serão realizadas por meios eletrônicos ou mediante crédito em conta. Estas medidas serão inseridas na Lei de Lavagem de Dinheiro. O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Lucas Vergilio (Solidariedade-GO), ao Projeto de Lei 4586/16, do ex-deputado Rômulo Gouveia. O relator afirmou que o Brasil já deu …