Tag Archives: offshore

A Polícia Federal e a Receita Federal afirmam ter identificado um esquema da casa de apostas Pixbet que usava CPFs de 549 pessoas mortas,  laranjas e uma empresa offshore para movimentar recursos ao exterior e reintroduzi-los no Brasil. A apuração rastreou cerca de R$ 1,5 bilhão em remessas consideradas ilegais nos últimos cinco anos. A investigação levou à operação deflagrada na quinta-feira, quando a PF cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados. Entre os alvos estão o empresário Ernildo Junior, dono da Pixbet, e o advogado Nelson Willians; a Justiça também autorizou o sequestro de bens de até R$ 1 bilhão. Os investigadores dizem que o grupo …

Documentos apontam que empresa ligada ao senador vendeu propriedade rural no Piauí a offshore dos Emirados Árabes representada por advogado próximo  Uma empresa ligada ao senador Ciro Nogueira (PP-PI) vendeu uma fazenda avaliada em R$ 18,7 milhões, localizada no município de Pedro II, no Piauí, para uma offshore sediada nos Emirados Árabes Unidos. Segundo reportagem publicada pela Folha de S.Paulo,  a operação foi formalizada em março de 2025 e envolve uma companhia criada apenas dois meses antes da aquisição da propriedade. A compradora é a Arraf International, empresa registrada na zona franca do aeroporto de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. A região é conhecida por oferecer elevado grau de sigilo corporativo, …