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Investigação teve origem em relatório do Coaf e cumpre medidas de busca, sequestro de bens e suspensão de empresas A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (7) a sexta fase da Operação Unha e Carne para desarticular uma organização criminosa suspeita de utilizar uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro como plataforma para lavagem de dinheiro. Segundo a corporação, o grupo movimentou mais de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos, conforme relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A investigação também apura a participação de agentes públicos no esquema. Ao todo, policiais federais cumprem 19 mandados de busca e …

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a nona fase da Operação Compliance Zero e teve como um dos alvos o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado. O parlamentar foi alvo de mandado de busca e apreensão no âmbito das investigações sobre o esquema de fraude financeira envolvendo o Banco Master. A operação cumpre mandados na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao todo, foram autorizados 18 mandados de busca e apreensão pelo ministro André Mendonça, relator do caso na Corte. O nome de Wagner já havia aparecido no contexto das apurações após a divulgação de que …