Tag Archives: Banco Master

Historiador afirma que investigações sobre Vorcaro, RioPrevidência e aliados expõem estrutura política e financeira criada durante o governo Bolsonaro  O historiador Fernando Horta afirmou que as investigações envolvendo o Banco Master estão revelando uma estrutura financeira que teria sido utilizada por integrantes do bolsonarismo para ampliar influência política e movimentar recursos públicos. Em entrevista ao programa Brasil Agora, da TV 247, Horta relacionou os desdobramentos do caso a práticas iniciadas ainda durante o governo de Jair Bolsonaro. “O Banco Master revela a engrenagem financeira do bolsonarismo”, declarou o historiador ao comentar as investigações que envolvem o banqueiro Daniel Vorcaro, fundos públicos estaduais e integrantes da direita brasileira. Segundo Fernando Horta, …

A 8ª fase da Operação Compliance Zero, realizada hoje (26/05) pela Polícia Federal, com mandados de busca e apreensão na suntuosa cobertura do ex-governador Cláudio Castro, revela onde a chamada “Ponte para o Futuro”, do governo golpista de Michel Temer, levou o país. A verdadeira gangue que operava havia décadas nos governos e na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, atravessou a ponte, contaminando boa parte do Estado brasileiro. Nos últimos anos, o Brasil conheceu alguns dos milicianos que frequentavam a cozinha dos Bolsonaro. Entre eles, o ex-policial militar Ronnie Lessa, um dos executores do assassinato da vereadora Marielle Franco, e Fabrício Queiroz, ex-policial militar reformado, apontado pelo Ministério Público …

PF aponta depósitos mensais feitos por empresa ligada ao entorno de Daniel Vorcaro e apura relação entre pagamentos e atuação do senador em favor do Master  A empresa CNLF, que pertence ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), adquiriu duas mansões e apartamentos de alto padrão em São Paulo durante o período em que recebeu pagamentos investigados pela Polícia Federal (PF). Segundo a apuração, a companhia recebeu valores mensais entre R$ 300 mil e R$ 500 mil em 2024 e 2025. Os recursos, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo, teriam sido transferidos por meio da empresa BRGD, ligada a Felipe Vorcaro, primo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. …

Sonegação fiscal no setor de abastecimento é alvo da Operação Sem Refino, deflagrada na semana passada contra o Grupo Refit Investigações da Polícia Federal (PF) identificaram uma ligação do Banco Master com o esquema de sonegação fiscal relacionado ao setor de combustíveis que é apurado pela Operação Sem Refino, deflagrada na semana passada. Entre os alvos das diligências está o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A Sem Refino investiga fraudes fiscais, evasão de recursos públicos e favorecimento ilegal ao Grupo Refit, da antiga Refinaria de Manguinhos. A ação da PF teve como foco o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, inclusive contra o empresário …

BC omite documentos de compra do Banco Máxima e favorece esquema mafioso O Banco Central/BC sonega informações solicitadas via Lei de Acesso à Informação [LAI] a respeito do processo da gestão de Roberto Campos Neto que autorizou a aquisição do Banco Máxima por Daniel Vorcaro sem comprovação de origem lícita dos R$ 40 milhões usados pelo banqueiro naquela transação. A instituição atendeu apenas pequena parte do solicitado no pedido de 16 de março passado, e disponibilizou somente dois documentos – isso depois de prorrogar em 10 dias o atendimento com a alegação de “complexidade para elaborar resposta”. Um documento foi o Voto nº 020/2019-BCB, de 13 de fevereiros de 2019, …

O ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa foi preso nesta quinta-feira (16) em uma operação da Polícia Federal que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos no escândalo envolvendo o Banco Master. Segundo a PF, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo. Costa nega qualquer irregularidade. A prisão ocorre meses após Costa já ter sido afastado do comando do banco público por decisão judicial e posteriormente demitido, em novembro, pelo então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O ex-dirigente passou a ser investigado no âmbito da operação Compliance Zero, que …

Os registros contábeis do Banco Master enviados pela Receita Federal à CPI que investiga o crime organizado revelam um dado central sobre a estratégia do banco no mercado de crédito consignado: em 2024, a venda das operações do CredCesta rendeu mais do que os juros cobrados dos próprios servidores públicos nessas mesmas operações. O CredCesta é um cartão de benefício consignado em parceria da Visa com o Banco Master. O dado reforça a suspeita de que a instituição de Daniel Vorcaro apostava menos no retorno tradicional do consignado e mais no ganho obtido com a revenda dessas carteiras a terceiros. Segundo levantamento obtido pelo G1, o Master registrou no ano …

Em 2022, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) alterou suas regras sobre o crédito consignado, permitindo o funcionamento do cartão de benefícios Credcesta do Banco Master, que alavancou a instituição financeira de Daniel Vorcaro até sua liquidação em 2025. A mudança foi implementada em março daquele ano, o último do governo de Jair Bolsonaro, após o Banco Master solicitar a inclusão do Credcesta em um acordo de cooperação com o INSS, que antes não detalhava como os cartões de crédito consignado deveriam operar. A mudança gerou grande impacto no sistema de crédito para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. As informações são da Folha de São Paulo. O Credcesta, …

O caso Banco Master tem face e DNA bolsonaristas. As investigações precisam avançar sem blindagem política, expondo todas as conexões e responsabilidades O caso Banco Master é um dos maiores escândalos financeiros da história recente do Brasil. Não se trata apenas da quebra de uma instituição privada, mas de um esquema complexo que movimentou bilhões de reais, envolveu risco sistêmico para o sistema bancário e expôs graves falhas na supervisão regulatória – além de revelar conexões políticas que precisam ser investigadas com profundidade. Os tentáculos do caso Master alcançaram figuras de primeira linha do bolsonarismo. O empresário Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro de Daniel Vorcaro, dono do banco e …

O Banco Master, de Daniel Vorcaro, tem envolvimento com um dos maiores processos de recuperação judicial do agronegócio do Mato Grosso do Sul. Ele está no centro de uma das maiores fraudes bancárias dos últimos anos no Brasil, e atualmente se encontra preso. O foco de seus negócios estava no agronegócio, especialmente em um banco chamado Voiter, antigo Indusval, que passou a se chamar Pleno após a sua aquisição em 2024. A instituição era especializada em financiamento para o agronegócio e sua compra marcou a transição do conglomerado de Vorcaro no setor. O banco tinha como foco atender grandes produtores rurais, e a mudança para o nome Pleno simbolizou essa …

Relatório de inteligência financeira aponta transferência de cerca de R$ 3,9 milhões para produtora vinculada ao pastor André Valadão Um relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) identificou uma transferência de aproximadamente R$ 3,9 milhões do Banco Master para a empresa Amando Vidas Produtora e Gravadora Ltda., ligada ao grupo religioso da Igreja da Lagoinha, liderado pelo pastor André Valadão. A operação aparece em comunicações de inteligência financeira produzidas pelo órgão responsável por monitorar movimentações consideradas fora do padrão esperado no sistema financeiro brasileiro. De acordo com os registros analisados, a transferência foi classificada como movimentação financeira atípica, categoria utilizada pelo COAF quando operações apresentam …

O escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, que tem entre seus sócios Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou uma nota detalhando os serviços prestados ao Banco Master, instituição comandada pelo banqueiro Daniel Vorcaro. O contrato entre a fintech e a banca jurídica foi firmado em 2024 e previa pagamentos mensais de R$ 3,5 milhões, podendo chegar a R$ 129 milhões ao longo de três anos. Com informações da Folha. O acordo foi encerrado em novembro de 2025, após a liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central. Desde que o contrato veio a público, o escritório e o ministro …

O deputado federal Rogério Correia afirmou que a investigação envolvendo o Banco Master revela conexões entre o sistema financeiro, lideranças religiosas e a campanha eleitoral bolsonarista. As declarações foram feitas em entrevista ao programa Brasil Agora, da TV 247, na qual o parlamentar comentou os desdobramentos recentes da operação da Polícia Federal que apura irregularidades envolvendo o empresário Daniel Vorcaro. Durante a entrevista, Correia afirmou que o funcionamento do banco teria sido viabilizado durante a gestão do então presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro. “O Vorcaro só conseguiu que o Banco Master passasse a funcionar a partir da quiescência de Roberto Campos Neto, o …

As investigações sobre o Banco Master revelaram um esquema complexo de desvio de recursos que envolvia Daniel Vorcaro e sua família. O ex-banqueiro, que teve o banco liquidado pelo Banco Central, teria utilizado uma engenharia financeira sofisticada para transferir grandes somas de dinheiro do banco para o próprio bolso, além de beneficiar parentes e sócios. As informações são da Folha de S. Paulo. A operação da Polícia Federal, conduzida com base em documentos sigilosos, apontou que a fraude se estendeu por um sistema envolvendo CDBs (Certificados de Depósito Bancário), fundos de investimento e empréstimos falsos a empresas controladas por laranjas. Entre os principais destinatários dos recursos desviados estavam Henrique Moura …

Mensagens obtidas pela PF atribuídas a Daniel Vorcaro,  indicam a proximidade do banqueiro com o senador Ciro Nogueira. Em conversa com sua namorada, a influenciadora Martha Graeff, o empresário descreve o parlamentar como “grande amigo”. “Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida”, escreveu Vorcaro em mensagem enviada em maio de 2024. As conversas também mostram menções à vida social do senador. Em uma delas, Vorcaro comenta com Martha Graeff sobre o casamento de Duda Nogueira, filha de Ciro Nogueira, ocorrido em agosto de 2024. O banqueiro manifesta interesse em que a namorada o acompanhasse no evento. Em outra troca de mensagens, ocorrida em agosto do mesmo ano, …