Tag Archives: Banco Master

Lula alertou há quase duas semanas: sigam a trilha da lavagem de dinheiro do Banco Master. A grande imprensa despistou, pautou os jornais e sites de esquerda e todos saíram atrás de Dias Toffoli. Há um grande baile da cueca, com empresários e velhinhos do centrão, e os jornalões e os sites progressistas ou de esquerda ou independentes correndo atrás das relações de Daniel Vorcaro com Toffoli. É importante? Claro que é. Toffoli deve ser investigado como possível envolvido nos negócios do Master e, ao mesmo tempo, relator do caso no STF. Ninguém questiona. Mas os jornalistas transformados em dezenas de Malus Gaspares deixaram de lado a pauta principal, que …

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou nesta quarta-feira (11) que o ministro Jhonatan de Jesus, do Tribunal de Contas da União (TCU), teria sofrido pressão do centrão para reverter a liquidação do Banco Master, determinada pelo Banco Central em novembro de 2025. A medida do BC é alvo de inspeção na corte de contas por iniciativa do próprio ministro do TCU. Renan relatou que levou o tema ao ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), durante reunião com senadores da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). O encontro tratou da criação de um grupo de trabalho parlamentar para acompanhar as investigações sobre o caso Master. “Contei para o ministro …

O Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro, financiou a maior aquisição de áreas de minerais críticos já registrada no Brasil. Documentos obtidos pela Folha de S.Paulo indicam que a empresa 3D Minerals, vencedora de 116 lotes em leilão da Agência Nacional de Mineração em agosto de 2024, contou com aporte direto da instituição financeira. Criada apenas 45 dias antes do leilão, a 3D Minerals arrematou áreas que, somadas, ultrapassam o tamanho do Distrito Federal. O direito minerário dessas regiões passou a ser investigado pelo Tribunal de Contas da União após reportagem publicada no ano passado. Em novembro de 2024, o Banco Master concedeu empréstimo à 3D Minerals, tendo como garantia …

Todo o mundo político sabe das estreitas ligações de Vorcaro com figuras da oposição ao governo federal Os fatos:  1) Quem instaurou um inquérito para investigar as fraudes do Banco Master foi a Polícia Federal, subordinada ao Ministério da Justiça, quando tinha à frente o ministro Ricardo Lewandowski. 2) Daniel Vorcaro, dono do Master, foi preso pela PF. Depois, teve sua prisão relaxada por um juiz federal. Mas hoje ainda cumpre uma série de medidas cautelares, como a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica. 3) O Banco Central liquidou o Master, diante da situação de descalabro financeiro da instituição, que não tinha liquidez para honrar seus compromissos com os investidores, …

Depoimento de Daniel Vorcaro à PF revela encontros com o governador do DF, Ibaneis, uso do FGC como base do negócio e disputas no BC O depoimento do empresário Daniel Vorcaro,  controlador do Banco Master à Polícia Federal em  30 de dezembro, teve seu conteúdo revelado nesta última sexta-feira (23). A oitiva integra a investigação que apura fraudes financeiras ligadas ao banco. O banqueiro falou sobre sua relação com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), detalhou o uso do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) como eixo do modelo de negócios, comentou a tentativa de venda do banco ao BRB e fez críticas diretas à atuação do Banco Central. …

O Banco Master criou um programa tipo “Meu Luxo, Sua Dívida” enquanto tungava aposentados. Daniel Vorcaro e empresas ligadas a ele compraram mansões, apartamentos e jatinhos no valor de R$ 2 bilhões enquanto sua instituição apodrecia em praça pública. Ou seja, não apenas CDBs de investidores individuais e empresariais, mas grana de servidores públicos vinda de fundos de pensão, como os do Rio de Janeiro e do Amapá, viraram alegria para usufruto do mancebo. A apuração sobre a compra de patrimônio de super luxo foi publicada por Natália Portinari, Amanda Rossi e Pedro Canário hoje no UOL. Sim, em se tratando de Master, a cada enxadada, surge uma minhoca. Ou …

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira (23) que as reuniões mantidas com dirigentes do sistema financeiro tiveram como único objetivo tratar das consequências da aplicação da Lei Magnitsky. A manifestação ocorreu após a publicação de uma reportagem que atribuiu ao magistrado contatos com o presidente do Banco Central para suposta pressão em favor do Banco Master. “O Ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da Lei Magnitsky, recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, a presidente do Banco do Brasil, o Presidente e o vice-presidente Jurídico do Banco Itaú. Além disso, participou de reunião conjunta com os Presidentes da …

As conversas entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tiveram como tema central a aplicação da lei Magnitsky sobre o magistrado, sua esposa e os negócios da família, além do impacto da sanção sobre os bancos que prestavam serviços a eles. Foi no contexto dessas conversas que o caso do Banco Master foi mencionado, segundo fontes a par da situação, conforme revelado pela colunista Daniela Lima, do UOL. Os diálogos, que ocorreram pessoalmente, se davam no contexto da imposição da sanção pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 30 de julho – medida revogada pelo estadunidense posteriormente. …

A Polícia Federal (PF) encontrou documentos de investigações sigilosas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro e apura indícios de que ele teria encomendado a contratação de hackers para obter essas informações e executar outras ações em sistemas de informática, conforme informações do Estadão. O material foi identificado após a retomada das apurações autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli. O aparelho foi apreendido em 17 de novembro, quando Vorcaro foi preso ao tentar embarcar no Aeroporto de Guarulhos para uma viagem internacional. No dia seguinte, a PF deflagrou a Operação Compliance Zero, com outras prisões e mandados de busca e apreensão. A investigação havia sido paralisada após …

Em meio a vazamentos seletivos, Dias Toffoli colocou Alcolumbre como guardião das informações sigilosas do banqueiro As investigações da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal (RF) que desencadearam as operações Compliance Zero, sobre os negócios de Daniel Vorcaro, e Poço Lobato, com foco no grupo Refit de Ricardo Magro, e as conexões com a Carbono Oculto, que apura o elo do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Faria Lima e seus lobistas, está provocando alvoroço nos bastidores do poder, em Brasília, especialmente em figuras proeminentes do Centrão. Na última sexta-feira (12), o temor foi explicitado pela decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que retirou o …

Documento da CPI do INSS aponta ministros, senadores e deputados na lista telefônica do dono do Banco Master Conhecido em Brasília por exibir proximidade com figuras centrais do poder, o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, mantinha em seu telefone uma extensa lista de contatos que inclui ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e integrantes do alto escalão do Congresso Nacional. O material passou a ser analisado após a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telemático do banqueiro no âmbito das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS. As informações são do jornal O Globo.     A CPI recebeu um arquivo contendo a agenda telefônica registrada …

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta sexta-feira (12) restringir o acesso da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS aos documentos das quebras de sigilos bancário, fiscal e telefônico do banqueiro Daniel Vorcaro, um dos sócios do Banco Master. Pela decisão do ministro, os documentos deverão ser retirados da CPMI e enviados para a presidência do Senado, onde deverão ficar guardados até uma decisão definitiva do STF sobre a questão. Toffoli mantém decisão da CPI Na mesma decisão, Toffoli negou pedido de defesa do banqueiro e manteve a legalidade das decisões da CPMI e da Justiça que determinaram as quebras de sigilo. Na semana passada, …

Acordo incluía interlocução no BC, Receita e Congresso, com ganhos de até R$ 129 milhões  O escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), firmou um contrato de alto valor com o Banco Master para representar interesses da instituição em diversos órgãos federais, detalha Malu Gaspar, do jornal O Globo.     O documento descreve que o Barci de Moraes Associados atuaria na defesa do banco e de seu controlador, Daniel Vorcaro, junto ao Banco Central, à Receita Federal e ao Congresso Nacional. O acordo, assinado em 16 de janeiro de 2024, estipulava pagamentos mensais de R$ 3,6 milhões …

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), elevou o nível de restrição de acesso e impôs sigilo máximo à ação movida pela defesa do empresário Daniel Vorcaro, acionando a Corte com uma reclamação contra a operação que culminou em sua prisão. A decisão de Toffoli, que classifica o processo como “sigiloso”, torna o acompanhamento processual virtualmente impossível para qualquer pessoa que não faça parte de um círculo extremamente restrito. A reclamação de Vorcaro, protocolada na última quinta-feira (27) por seus advogados, busca garantir que decisões do STF sejam respeitadas por instâncias inferiores e alega que a Justiça Federal de Brasília não seria o foro competente para as investigações. …

Investigações revelam rede de fundos em cascata que ocultava origem e destino de recursos ligados ao empresário  A complexa rede financeira que sustenta os negócios do banqueiro Daniel Vorcaro passou a ser detalhada com mais profundidade com a revelação envolvendo o fundo Hans 95. Documentos de investigação mostram como uma estrutura de fundos fechados e interligados dificultava rastrear a origem e o destino de aportes bilionários ligados ao empresário. As informações foram publicadas pelo UOL,  que teve acesso a documentos de investigação fiscal e judicial. A maior parte dos investimentos relacionados ao Hans 95 não ocorria diretamente, mas por meio de outros veículos controlados pelo fundo, criando uma estrutura de …