Tag Archives: elo com o PCC

O tenente-coronel José Henrique Martins Flores foi preso neste sábado (29) sob suspeita de integrar uma organização criminosa que prestava segurança privada a diretores da Transwolff, empresa de ônibus investigada por lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Flores era o único dos quatro policiais militares denunciados pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) que ainda estava solto. Ele se apresentou espontaneamente após a Justiça Militar expedir o mandado de prisão e segue detido no Presídio Militar Romão Gomes. A denúncia aponta que o grupo usava treinamento e armamento da Polícia Militar para atender executivos da empresa. Entre os agentes recrutados para o serviço estavam policiais que haviam …

O candidato a deputado estadual Emerson Dias Rocha (Podemos) foi preso sob suspeita de lavar dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC) e já tinha uma condenação por tentativa de homicídio. O Ministério Público de São Paulo aponta Rocha como investigado por envolvimento direto no esquema atribuído à facção. A prisão ocorreu durante a Operação Cátaros, deflagrada pelo MPSP em 20 de agosto. A investigação levou a Justiça a expedir dois mandados de prisão preventiva, incluindo o que atingiu o candidato à Assembleia Legislativa de São Paulo. Rocha recebeu condenação de quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em 2008, por tentativa de homicídio. O …

Investigações revelam rede de fundos em cascata que ocultava origem e destino de recursos ligados ao empresário  A complexa rede financeira que sustenta os negócios do banqueiro Daniel Vorcaro passou a ser detalhada com mais profundidade com a revelação envolvendo o fundo Hans 95. Documentos de investigação mostram como uma estrutura de fundos fechados e interligados dificultava rastrear a origem e o destino de aportes bilionários ligados ao empresário. As informações foram publicadas pelo UOL,  que teve acesso a documentos de investigação fiscal e judicial. A maior parte dos investimentos relacionados ao Hans 95 não ocorria diretamente, mas por meio de outros veículos controlados pelo fundo, criando uma estrutura de …