Tag Archives: laranjas

Pixbet usava CPF de mortos, laranjas e offshore para lavar dinheiro

Pixbet usava CPF de mortos, laranjas e offshore para lavar dinheiro

A Polícia Federal e a Receita Federal afirmam ter identificado um esquema da casa de apostas Pixbet que usava CPFs de 549 pessoas mortas,  laranjas e uma empresa offshore para movimentar recursos ao exterior e reintroduzi-los no Brasil. A apuração rastreou cerca de R$ 1,5 bilhão em remessas consideradas ilegais nos últimos cinco anos. A investigação levou à operação deflagrada na quinta-feira, quando a PF cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados. Entre os alvos estão o empresário Ernildo Junior, dono da Pixbet, e o advogado Nelson Willians; a Justiça também autorizou o sequestro de bens de até R$ 1 bilhão. Os investigadores dizem que o grupo …

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PGR pede afastamento de Gladson Cameli

PGR pede afastamento de Gladson Cameli

 Os pedidos serão analisados pela relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou, nesta terça-feira (28), o governador do Acre, Gladson de Lima Cameli (PP), e outras doze pessoas pelos crimes de organização criminosa, corrupção nas modalidades ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude a licitação. Iniciadas em 2019, as práticas ilícitas descritas na denúncia teriam causado prejuízos de quase R$ 11,7 milhões aos cofres públicos. Além da condenação de forma proporcional à participação individual no esquema criminoso, o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos pediu o afastamento do governador até o fim da instrução criminal. Somadas, as penas pelos crimes podem ultrapassar 40 anos de reclusão. …

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