Tag Archives: lavava dinheiro

Vereador do PL é preso em operação contra a organização criminosa Terceiro Comando Puro

Vereador do PL é preso em operação contra a organização criminosa Terceiro Comando Puro

O vereador Ernane Aleixo (PL), foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 25, na Operação Muro de Favores, desencadeada para desarticular a estrutura criminosa associada à facção criminosa TCP- Terceiro Comando Puro, na Baixada Fluminense. Áudios, conversas e troca de mensagens mostram que Ernane forneceu materiais e apoio logístico para a facção erguer barricadas em Vilar dos Teles para dificultar ações policiais e a circulação de serviços públicos. A investigação conduzida pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), aponta que o grupo atuava em comunidades de São João de Meriti e Belford Roxo onde o TCP mantinha domínio armado, controlava …

Veja a Notícia Completa

Comboio do Cão lavava dinheiro em padarias e distribuidoras fantasmas

Comboio do Cão lavava dinheiro em padarias e distribuidoras fantasmas

A facção e outros criminosos usavam empresas de fachada de empreendimentos imobiliários e até de produção de concreto para lavar dinheiro O esquema sofisticado de lavagem de dinheiro e fraudes financeiras conduzido pelo Comboio do Cão (CDC) usava quatro padarias, duas distribuidoras de bebidas, além de empreendimentos imobiliários e empresas que supostamente produziam concreto. De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), a estrutura envolvia a criação de empresas fictícias utilizadas para ocultar e movimentar recursos provenientes de atividades ilícitas, dificultando o rastreamento de sua origem. A Operação Fittizia foi desencadeada nas primeiras horas desta quinta-feira (28/11), para desmantelar o braço financeiro da facção. Os policiais civis cumprem …

Veja a Notícia Completa