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Refit teria usado 15 offshores e fundos nos EUA para lavar R$ 1 bi com imóveis, diz Receita Grupo Refit tem como dono Ricardo Magro, maior devedor de impostos do Brasil. Segundo a Receita, ele teria montado uma estrutura em Delaware e comprado refinaria em Houston, nos EUA, para lavagem de dinheiro. O grupo empresarial ligado à Refit teria usado ao menos 15 offshores registradas nos Estados Unidos, além de rede de fundos de investimento, para a lavagem de dinheiro equivalente a cerca de R$ 1 bilhão através de imóveis e da remessa camuflada de recursos no exterior, de acordo com informações da Receita Federal (RFB) nesta quinta-feira (27). Leia …
Veja a Notícia CompletaCaso Refit: crime organizado lava dinheiro nos EUA e importa armas dos Estados Unidos
