Tag Archives: Vorcaro

Orcrim ganha corpo a partir da combinação de duas vertentes ligadas à lavagem de dinheiro: Igrejas e os esquemas de FIDCs e outros À luz das últimas revelações sobre o esquema Daniel Vorcaro, é importante uma distinção inicial. Não se trata de um banqueiro que, a partir de determinado momento, recorreu aos recursos do crime organizado. O esquema Vorcaro é a expressão mais acabada do crime organizado. Ganha expressão a partir da combinação de duas vertentes ligadas à lavagem de dinheiro: Igrejas e os esquemas de FIDCs e outros, flexibilizado por Roberto Campos Neto. Uma análise do que saiu divulgado até agora, mostra todos os ingredientes de uma organização criminosa: 1. A …

A Polícia Federal interceptou uma mensagem em que o banqueiro Daniel Vorcaro pediu a um operador, em abril de 2024, um “avião para as kengas”, expressão usada no diálogo para indicar transporte de garotas de programa. Com informações do Metrópoles. Vorcaro enviou a mensagem a Leo Serrano Giunchetti. Minutos antes, o banqueiro havia recebido uma comunicação sobre um voo seu com políticos, segundo os elementos reunidos na investigação. As investigações sobre o escândalo do Banco Master apontam que eventos com autoridades contavam com a presença de garotas de programa como forma de Vorcaro se aproximar de políticos e magistrados. O diálogo com Giunchetti entrou no conjunto de mensagens analisado pela …

O ex-governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, foi flagrado em mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular do banqueiro Daniel Vorcaro  participando de uma degustação de uísque que custou US$ 1 milhão. A informação foi divulgada pela Globonews e confirmada pela coluna que apurou ainda que o episódio se deu em uma viagem para Nova York, em 14 maio de 2024. Em 15 de maio de 2024, Castro, então governador do Rio,e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, (Goiás) participaram do “Summit Valor Econômico Brazil-USA”, evento do jornal Valor Econômico — empresa do Grupo Globo — patrocinado por Daniel Vorcaro, dono do Banco Maste, no hotel Plaza, Quinta Avenida, Nova …

A decisão do ministro André Mendonça que autorizou a 8ª fase da Operação Compliance Zero descreve uma relação de proximidade entre o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro e o banqueiro Daniel Vorcaro, considerada pela Polícia Federal peça central para a liberação de bilhões de reais do Rioprevidência em operações ligadas ao Banco Master. Segundo a investigação, encontros reservados, viagens internacionais e contatos frequentes entre os dois antecederam decisões que favoreceram o banco. O relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal aponta que a relação entre Castro e Vorcaro ultrapassava o ambiente institucional. Investigadores afirmam que o banqueiro custeou viagens ao exterior do então governador e mantinha interlocução direta com …

 Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tinha dito que não conhecia Daniel Vorcaro e que não havia pedido dinheiro a ele, voltou atrás e teve que assumir publicamente a relação próxima, visitou Daniel Vorcaro no fim de 2025, pouco após a primeira prisão do dono do Banco Master pela Polícia Federal. A visita aconteceu na residência do banqueiro em São Paulo, quando ele já havia sido liberado com algumas restrições. Vorcaro havia sido preso pela primeira vez em novembro de 2025, no Aeroporto de Guarulhos, ao tentar embarcar para o exterior. Ele foi solto pouco tempo depois por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), com sede em Brasília. Em …

Senador relaciona emenda sobre créditos de carbono ao Banco Master e cita repasse de R$ 140 milhões à cunhada de Hugo Motta  O senador Renan Calheiros (MDB-AL) acusou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), de atuar em favor de interesses ligados ao Banco Master e ao mercado de créditos de carbono. As declarações foram feitas na última terça-feira (12), durante reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, presidida pelo parlamentar alagoano. No centro da controvérsia está uma emenda apresentada por Hugo Motta ao projeto de lei que criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. O texto obriga seguradoras e entidades …

A Polícia Federal afirma que integrantes da própria corporação atuavam para intimidar desafetos, obter dados sigilosos e monitorar adversários do banqueiro Daniel Vorcaro. A informação consta em decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a 6ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (14), com mandados de prisão e busca e apreensão. Segundo a investigação, os suspeitos faziam parte de um núcleo chamado “A Turma”, voltado a ameaças, coerções, levantamentos clandestinos, intimidações presenciais, obtenção de dados sigilosos e acessos indevidos a sistemas governamentais. Entre os investigados estão Sebastião Monteiro Júnior, policial federal aposentado; Anderson Wander da Silva Lima, policial federal da ativa no Rio …

As mensagens encontradas no celular de Vorcaro, mostram registros de voos e na atuação legislativa do senador em propostas que poderiam beneficiar o banco Master. Em contrapartida, o banqueiro Daniel Vorcaro arcava também com custos de viagens e compromissos luxuosos do presidente do PP, que foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. Entre os registros, está uma hospedagem no Park Hyatt New York, hotel cinco estrelas localizado em Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, paga pelo dono do Banco Master. Um dos principais pontos da investigação são conversas entre Vorcaro e a então noiva, Martha Graeff. Nas mensagens, o banqueiro apresenta Ciro como uma pessoa próxima. “É um …

O banqueiro Daniel Vorcaro, hoje conhecido nacionalmente pelo caso Banco Master, tentou vender testes de Covid-19 ao governo federal no início da pandemia, quando ainda era um empresário longe dos holofotes políticos e financeiros. Mensagens obtidas pela CPMI do INSS mostram que o então controlador do antigo Banco Máxima conversou, em março de 2020, com um integrante da Casa Civil da Presidência sobre a importação do produto, em um momento de forte corrida global por insumos médicos e de colapso no abastecimento internacional. Na época, a Casa Civil era chefiada por Walter Braga Netto, general preso pela trama golpista. O diálogo, obtido pela Folha de S.Paulo,   aparece em uma captura …

O presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Hugo Motta (Republicanos-PB), participou de uma festa reservada com o banqueiro Daniel Vorcaro após vencer a eleição para o comando da Casa em fevereiro de 2025. O encontro foi revelado a partir de mensagens trocadas por Vorcaro com sua namorada, Martha Graeff, e confirmado ao Uol por aliados do parlamentar. As conversas indicam que o banqueiro demonstrava preocupação com a exposição pública ao participar de eventos políticos. Em 28 de janeiro do ano passado, antes de viajar para Brasília após um passeio na ilha de São Bartolomeu, Vorcaro discutiu com Martha a possibilidade de evitar a cerimônia oficial de posse. “Você não …

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso pela segunda vez na Operação Compliance Zero, está considerando seriamente fazer uma delação premiada. A ideia, que foi inicialmente discutida em janeiro como uma possibilidade remota, ganhou força após sua segunda prisão em março de 2026. As informações são do Lauro Jardim, do Globo. Fontes próximas à defesa de Vorcaro confirmaram que a delação será negociada diretamente com a Polícia Federal (PF), em vez de com a Procuradoria-Geral da República (PGR). A avaliação da defesa é que a negociação com a PF oferece mais espaço para que a colaboração seja aceita, ao contrário da PGR. A negociação de um acordo de delação premiada é vista …

A nova etapa da operação Compliance Zero foi deflagrada para aprofundar as apurações sobre crimes atribuídos a uma organização criminosa, incluindo ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. A prisão de Vorcaro foi autorizada pela Justiça por meio de mandado de prisão preventiva, e o banqueiro foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal na capital paulista. Mensagens encontradas pela PF indicam que ex-banqueiro autorizou ações violentas contra jornalistas e outros alvos em grupo de WhatsApp A decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), de determinar a prisão de Daniel Vorcaro nesta quarta-feira (4) está relacionada a mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular …

Documento da CPI do INSS aponta ministros, senadores e deputados na lista telefônica do dono do Banco Master Conhecido em Brasília por exibir proximidade com figuras centrais do poder, o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, mantinha em seu telefone uma extensa lista de contatos que inclui ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e integrantes do alto escalão do Congresso Nacional. O material passou a ser analisado após a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telemático do banqueiro no âmbito das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS. As informações são do jornal O Globo.     A CPI recebeu um arquivo contendo a agenda telefônica registrada …

Acordo incluía interlocução no BC, Receita e Congresso, com ganhos de até R$ 129 milhões  O escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), firmou um contrato de alto valor com o Banco Master para representar interesses da instituição em diversos órgãos federais, detalha Malu Gaspar, do jornal O Globo.     O documento descreve que o Barci de Moraes Associados atuaria na defesa do banco e de seu controlador, Daniel Vorcaro, junto ao Banco Central, à Receita Federal e ao Congresso Nacional. O acordo, assinado em 16 de janeiro de 2024, estipulava pagamentos mensais de R$ 3,6 milhões …

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), elevou o nível de restrição de acesso e impôs sigilo máximo à ação movida pela defesa do empresário Daniel Vorcaro, acionando a Corte com uma reclamação contra a operação que culminou em sua prisão. A decisão de Toffoli, que classifica o processo como “sigiloso”, torna o acompanhamento processual virtualmente impossível para qualquer pessoa que não faça parte de um círculo extremamente restrito. A reclamação de Vorcaro, protocolada na última quinta-feira (27) por seus advogados, busca garantir que decisões do STF sejam respeitadas por instâncias inferiores e alega que a Justiça Federal de Brasília não seria o foro competente para as investigações. …