Tag Archives: atividades ilegais

De postos de gasolina a salões de beleza e criptomoedas; conheça as táticas mais comuns para ‘esquentar’ dinheiro de atividades ilegais A recente prisão de Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e outras seis pessoas pela Polícia Federal, no âmbito da Operação Exchange, que investiga um esquema financeiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC) e resultou no bloqueio de R$ 10,4 bilhões em bens e criptoativos, trouxe à tona a complexidade das estratégias usadas para lavagem de dinheiro no Brasil. O caso expõe como facções criminosas utilizam métodos sofisticados para disfarçar a origem de recursos obtidos em atividades ilegais, como o tráfico de drogas. Essas táticas visam integrar o dinheiro ilícito ao sistema …

Veja a Notícia Completa