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MP aponta uso de fintechs, contas-bolsão e empresas de fachada em esquema bilionário de lavagem ligado ao PCC  Fintechs da Faria Lima voltaram ao centro das investigações sobre lavagem de dinheiro ligada ao PCC após o Ministério Público de São Paulo apontar movimentações suspeitas de quase R$ 26 bilhões em um esquema que envolvia empresas de fachada, adulteração de combustíveis, fundos de investimento e plataformas de pagamento digital, informa o G1. Segundo o Ministério Público de São Paulo, mesmo após a deflagração da Operação Carbono Oculto, em 2025, o grupo investigado não teria interrompido suas atividades. Pelo contrário, os promotores afirmam que houve expansão das operações, aumento no desvio de …

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (28) a Operação Fluxo Oculto, nova fase da Carbono Oculto, que investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis. A ação cumpre 59 mandados de busca e apreensão em São Paulo, na região da Faria Lima, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Segundo a investigação, mesmo após a deflagração da Carbono Oculto, em agosto de 2025, o grupo continuou atuando para lavar dinheiro, adulterar combustíveis e sonegar impostos. Os principais alvos desta fase são empresários, operadores …