Tag Archives: Operação Carbono Oculto

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, denunciou hoje uma “perigosa” operação de triangulação do crime organizado brasileiro que lava dinheiro nos Estados Unidos e traz de volta armas de alto poder de destruição para as facções. Foi no âmbito da operação realizada contra o Grupo Refit, controlador da refinaria de Manguinhos, maior devedor de ICMS do Brasil. O dono do grupo, Ricardo Magro, foi beneficiado por uma ação da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, governado por Cláudio Castro, que pretendia liberar navios apreendidos com combustível importado pela empresa. A PGR carioca alegou que a Refit tinha assinado um acordo com o governo estadual pelo qual tinha até …

Operação foi ação integrada da Receita, MP-SP, MPF, PF e polícias estaduais que desbaratou braços do crime organizado em oito estados A Operação Carbono Oculto tem sido apresentada por autoridades fiscais e policiais como a maior ação integrada contra o crime organizado no setor de combustíveis, envolvendo Receita Federal, MP-SP, MPF, PF e polícias estaduais, com 350 alvos em oito estados, identificação de 40 fundos com R$ 30 bilhões e movimentação de R$ 52 bilhões em postos usados para lavagem de dinheiro entre 2020 e 2024. Em 5/11, o desdobramento “Carbono Oculto 86” interditou 49–50 postos no Piauí, Maranhão e Tocantins, mapeando uso de empresas de fachada, fintechs e fundos, …

O empresário Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, avalia firmar delação premiada para colaborar com as investigações sobre o esquema de lavagem de dinheiro que envolve o PCC e o setor de combustíveis. O delator pretende entregar políticos envolvidos nas fraudes e preservar integrantes da facção. Beto Louco e Mohamad Hussein Mourad são apontados como líderes do grupo criminoso que atuava em toda a cadeia produtiva de petróleo, desde refinarias até postos de combustíveis. Ambos estão foragidos e teriam deixado Dubai rumo ao Líbano, segundo informações de bastidores da investigação. As conversas sobre a colaboração ainda estão em fase inicial. O empresário, que deseja retornar ao Brasil, …

Três fontes do ICL Notícias confirmaram que Antônio Rueda convidou executivo do setor de GLP para reunião com Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco” O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, atuou como intermediário em uma negociação para a venda de uma empresa de gás de cozinha ligada à dupla acusada de comandar um mega-esquema de lavagem de dinheiro que atendia ao PCC, de acordo com três líderes do mercado que pediram anonimato por medo de represálias. Conforme os relatos, em abril de 2024, Rueda convidou um executivo do setor de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para reunião em Brasília com Roberto Augusto Leme da Silva — que …

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI) recebeu uma sacola de papelão contendo dinheiro vivo enviado a ele por Mohamad Hussein Mourad, o “Primo”, e Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”. Os dois são, segundo investigação da Polícia Federal, os chefes do esquema criminoso do PCC (Primeiro Comando da Capital) que envolve a gestão de fundos de investimentos na Faria Lima e fraudes bilionárias no setor de combustíveis. O fato veio a público através da entrevista de uma testemunha que teve contato direto com os dois chefes do esquema. A revelação feita ao ICL Notícias foi oficializada em depoimento à Polícia Federal (PF). A testemunha afirma …

Deputado do PL é acusado de enfraquecer combate ao crime organizado e favorecer o PCC O deputado federal Rogério Correia (PT/MG) protocolou nesta quinta-feira (28) uma notícia de fato na Procuradoria-Geral da República (PGR)  contra o deputado Nikolas Ferreira (PL/MG). Nikolas publicou um vídeo mentiroso no qual afirmava que o governo federal passaria a monitorar indiscriminadamente operações financeiras realizadas por meio do Pix, de cartões e de movimentações bancárias em geral. Leia Aqui Segundo o colunista Guilherme Amado, as fintechs investigadas por ligação com o crime organizado apoiaram  financeiramente a circulação do vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), o vídeo teve cerca de 200 milhões de visualizações e influenciou as pessoas …

A Receita Federal revelou que identificou pelo menos 40 fundos de investimento, avaliados em R$ 30 bilhões, que estariam sob controle do Primeiro Comando da Capital (PCC). Esses fundos, de perfil multimercado e imobiliário, foram utilizados para ocultação de patrimônio e são parte central da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta, 28. De acordo com os auditores, as operações eram conduzidas por integrantes infiltrados no mercado financeiro de São Paulo, especialmente na região da Faria Lima. Os fundos eram fechados, com apenas um cotista, geralmente outro fundo, o que criava camadas de ocultação de recursos ilícitos. Com essa estrutura, foram financiadas aquisições como um terminal portuário, quatro usinas produtoras de …