Tag Archives: esquema bilionário

Suspeita é de que os cartões teriam sido utilizados para corromper políticos e membros do Judiciário A Polícia Federal reforçou a equipe de agentes e peritos responsáveis por analisar cartões de crédito corporativos administrados pelo Banco Master, em uma nova frente da operação Compliance Zero. A investigação busca identificar beneficiários, despesas e estabelecimentos ligados aos cartões, que teriam sido usados em um suposto esquema de propinas com valores bilionários, informa o jornal O Tempo. Os cartões surgiram no curso das apurações sobre crimes investigados na operação Compliance Zero. A força-tarefa apreendeu um amplo volume de materiais, que ainda será submetido a exames periciais detalhados para rastrear a origem, o destino …

Durante todo o segundo mandato de Donald Trump, um padrão inquietante vem se repetindo nos mercados globais: milhões de dólares são movimentados antes de anúncios presidenciais capazes de sacudir preços de petróleo, ações e até apostas geopolíticas. Uma investigação da BBC cruzou dados de volume de negociações com falas públicas do presidente e encontrou picos consistentes de operações horas ou minutos antes de entrevistas, postagens ou decisões oficiais. Para parte dos analistas, isso tem todas as características de uso de informação privilegiada — prática ilegal em que investidores lucram com dados ainda não divulgados ao público. Outros defendem que o fenômeno pode refletir um mercado mais “afiado”, capaz de antecipar …

O influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, foi preso nesta quarta-feira (15/4), em Goiânia (GO), durante operação da Polícia Federal contra um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão em menos de dois anos. A ação, batizada de Operação Narcofluxo, também resultou na prisão dos cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo. Ao todo, a Justiça autorizou 39 prisões temporárias e 45 mandados de busca e apreensão em diferentes estados. Raphael, que administra um perfil com mais de 27 milhões de seguidores no Instagram, foi alvo tanto de mandado de prisão quanto de busca e apreensão. Segundo a PF, a organização …

O advogado pernambucano Antonio Rueda ascendeu na política nacional nos últimos anos até chegar à presidência de um dos maiores partidos do país, o União Brasil, uma legenda que frequenta o noticiário dos escândalos com regularidade ímpar. Sua criação resultou da fusão entre outros dois partidos de direita – o PSL, que elegeu Jair Bolsonaro em 2018, e o antigo PFL. Até 2024, quem presidia o União Brasil era o deputado Luciano Bivar, padrinho político de Rueda. Para tomar o controle da legenda, objetivo que conquistou há dois anos, Rueda contava com boas conexões políticas e empresariais. Afeito ao risco, não hesitou em se aproximar de empresários como Roberto Augusto …

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (13) , Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS, durante uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema bilionário de descontos associativos indevidos aplicados em aposentadorias e pensões. A ação, realizada conjuntamente com a Controladoria-Geral da União (CGU), também cumpriu mandados de busca e apreensão contra o ex-ministro do Trabalho e Previdência do governo Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira, que agora usa o nome Ahmed Mohamad Oliveira Andrade, e contra o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos). Stefanutto foi exonerado da presidência do INSS por Lula (PT) em abril deste ano assim que as fraudes foram descobertas. Foram cumpridos ao todo 63  mandados de …

Denúncia contra a deputada foi alimentada por dados repassados por investigados da Operação Rejeito Após ter um dos seus aliados preso na última semana por envolvimento em um esquema bilionário no setor da mineração, Nikolas Ferreira (PL-MG), volta a ser mencionado em documentos da Polícia Federal (PF). De acordo com os documentos anexados no inquérito, o deputado apresentou, em novembro de 2024, uma denúncia contra Duda Salabert (PDT-MG), mas parte das informações usadas veio de integrantes do grupo alvo da Operação Rejeito. A investigação já levou à prisão de 22 pessoas, entre empresários, políticos e servidores públicos. Segundo a PF, a ofensiva contra Duda começou depois que ela pediu à Agência …

Gilberto recebeu apoio de Bolsonaro na última eleição do Crea-MG (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais), em 2023 A Polícia Federal deflagrou nesta quarta (17) a Operação Rejeito, em Minas Gerais, contra uma organização criminosa que atuava na mineração irregular, com suspeitas de corrupção, fraudes ambientais e lavagem de dinheiro. Entre os presos está Gilberto Henrique Horta de Carvalho, conhecido como Gilberto Carvalho, bolsonarista radical e aliado de Nikolas Ferreira (PL-MG). Apontado como lobista político do grupo, ele teria articulado pressões na Assembleia Legislativa para favorecer empresas ligadas ao esquema. Segundo a PF, a quadrilha corrompia servidores estaduais e federais para obter licenças ambientais fraudulentas, usadas para …

Quadrilha usava contas de laranjas, empresas de fachada e transferências via PIX para movimentar R$ 1,4 bilhão  A Operação Overclean revelou um dos esquemas de corrupção mais sofisticados do país, envolvendo fraude em contratos públicos e uma extensa rede de lavagem de dinheiro. A organização criminosa, liderada pelos irmãos Alex e Fábio Rezende Parente, utilizava uma engenhosa estratégia que incluía “fábricas de CPFs” para ocultar a origem de recursos ilícitos, segundo Mirelle Pinheiro, do Metrópoles. A “fábrica de CPFs” consistia em redes de contas bancárias, empresas de fachada e laranjas que movimentavam os recursos desviados, dificultando o rastreamento pelas autoridades. Entre 2022 e 2024, o grupo criminoso movimentou cerca de R$ …