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Suspeita é de que os cartões teriam sido utilizados para corromper políticos e membros do Judiciário
Os cartões surgiram no curso das apurações sobre crimes investigados na operação Compliance Zero. A força-tarefa apreendeu um amplo volume de materiais, que ainda será submetido a exames periciais detalhados para rastrear a origem, o destino e a finalidade das movimentações.
De acordo com fontes próximas à investigação citadas pela reportagem, centenas de cartões teriam sido distribuídos com autorização de Daniel Vorcaro. Parte deles teria sido utilizada para a compra de veículos e bens de alto valor, em operações que, segundo estimativas preliminares, podem alcançar cifras bilionárias.
A PF trabalha para identificar cada beneficiário dos cartões e os locais onde as despesas foram realizadas. Investigadores avaliam que esse mecanismo teria permitido a transferência de vantagens indevidas a agentes públicos, políticos e integrantes de altas cortes do Judiciário sem a necessidade de circulação de dinheiro em espécie.
Os dados dos cartões são tratados como elementos centrais do inquérito. Para a força-tarefa, o cruzamento das informações bancárias com o material apreendido pode formar um conjunto robusto de provas sobre a existência de uma ampla rede de corrupção associada ao Banco Master.
Além dos cartões corporativos, a investigação também analisa operações de crédito feitas pela instituição. Entre os casos sob apuração está um empréstimo de R$ 140 milhões destinado à cunhada do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sem registro de pagamento de parcelas.
O inquérito também examina um episódio ocorrido em Londres. Motta teria sido visto ao lado de Vorcaro, de ministros do Supremo Tribunal Federal e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, em uma ocasião na qual a conta, supostamente paga pelo banqueiro, teria chegado a R$ 3,6 milhões.
A expectativa dos investigadores é que a análise do conjunto documental revele um dos maiores grupos de envolvidos já identificados em uma apuração de corrupção no país. O número de investigados já ultrapassaria 400 pessoas, com possibilidade de inclusão de novos nomes à medida que a perícia avance.
O ministro André Mendonça está à frente das investigações e defende uma apuração célere, técnica e consistente. A meta da força-tarefa é reunir elementos capazes de sustentar as conclusões do inquérito e identificar o maior número possível de envolvidos em uma única operação policial.
Dezenas de policiais federais foram deslocados para reforçar a operação Compliance Zero e estão dedicados exclusivamente ao caso. A previsão é que a primeira etapa da investigação seja concluída até o fim de junho.
O resultado das apurações pode ter impacto direto sobre candidatos a cargos eletivos e sobre mandatos em curso. Caso as suspeitas sejam confirmadas, a investigação pode abrir caminho para pedidos de cassação e outras medidas legais contra os envolvidos.
Advogados especializados em acordos de colaboração premiada têm orientado clientes a buscar a autodenúncia. A estratégia teria como objetivo reduzir riscos de prisão, multas e sanções restritivas, mediante a devolução de valores obtidos por meio dos cartões corporativos do Banco Master.
A autodenúncia pode resultar em redução de penas quando acompanhada de depósito judicial dos valores sacados. Nessas situações, a punição pode ficar limitada a medidas alternativas, desde que não sejam comprovados danos ao erário.
