Tag Archives: esquema do PCC

Comunicados enviados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras apontam que o fundo FIDC Gold Style, administrado pela Reag, recebeu cerca de R$ 1 bilhão de empresas investigadas por ligação com o Primeiro Comando da Capital. Os dados foram repassados à CPI do Crime Organizado no Senado e abrangem operações realizadas entre 2023 e 2025. Segundo o g1, informações da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, mostram que a Reag atua em todas as etapas do fundo, administração, gestão, custódia e distribuição. O FIDC Gold Style possui cerca de R$ 2 bilhões em ativos, segundo registros enviados à Comissão de Valores Mobiliários. Entre os principais repasses …

Três fontes do ICL Notícias confirmaram que Antônio Rueda convidou executivo do setor de GLP para reunião com Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco” O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, atuou como intermediário em uma negociação para a venda de uma empresa de gás de cozinha ligada à dupla acusada de comandar um mega-esquema de lavagem de dinheiro que atendia ao PCC, de acordo com três líderes do mercado que pediram anonimato por medo de represálias. Conforme os relatos, em abril de 2024, Rueda convidou um executivo do setor de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para reunião em Brasília com Roberto Augusto Leme da Silva — que …

A mobilização do deputado Nikolas Ferreira (PL) contra a Instrução Normativa (IN) 2219/24, da Receita Federal sobre a fiscalização de transações digitais teve impacto direto no esquema do PCC que foi alvo de operações da Polícia Federal nesta quinta, 28. A portaria da Receita Federal tinha por objetivo atualizar as regras para incluir as fintechs nas mesmas exigências que já se aplicavam aos bancos tradicionais. A medida determinava que movimentações financeiras superiores a R$ 5 mil, feitas por meio de Pix ou outros meios de pagamento como TED e cartões de débito, fossem informadas à Receita. Mas Nikolas Ferreira publicou um vídeo mentindo que o ato normativo da Receita Federal …