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MP aponta uso de fintechs, contas-bolsão e empresas de fachada em esquema bilionário de lavagem ligado ao PCC  Fintechs da Faria Lima voltaram ao centro das investigações sobre lavagem de dinheiro ligada ao PCC após o Ministério Público de São Paulo apontar movimentações suspeitas de quase R$ 26 bilhões em um esquema que envolvia empresas de fachada, adulteração de combustíveis, fundos de investimento e plataformas de pagamento digital, informa o G1. Segundo o Ministério Público de São Paulo, mesmo após a deflagração da Operação Carbono Oculto, em 2025, o grupo investigado não teria interrompido suas atividades. Pelo contrário, os promotores afirmam que houve expansão das operações, aumento no desvio de …

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (28) a Operação Fluxo Oculto, nova fase da Carbono Oculto, que investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis. A ação cumpre 59 mandados de busca e apreensão em São Paulo, na região da Faria Lima, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Segundo a investigação, mesmo após a deflagração da Carbono Oculto, em agosto de 2025, o grupo continuou atuando para lavar dinheiro, adulterar combustíveis e sonegar impostos. Os principais alvos desta fase são empresários, operadores …

O advogado pernambucano Antonio Rueda ascendeu na política nacional nos últimos anos até chegar à presidência de um dos maiores partidos do país, o União Brasil, uma legenda que frequenta o noticiário dos escândalos com regularidade ímpar. Sua criação resultou da fusão entre outros dois partidos de direita – o PSL, que elegeu Jair Bolsonaro em 2018, e o antigo PFL. Até 2024, quem presidia o União Brasil era o deputado Luciano Bivar, padrinho político de Rueda. Para tomar o controle da legenda, objetivo que conquistou há dois anos, Rueda contava com boas conexões políticas e empresariais. Afeito ao risco, não hesitou em se aproximar de empresários como Roberto Augusto …

Operação do Deic fecha esquema que usava endereço para aplicar golpes financeiros, com foco em idosos Uma central de fraudes que operava em um prédio comercial na Avenida Faria Lima, um dos endereços mais valorizados do país, foi fechada pela Polícia Civil de São Paulo nesta quinta-feira (22). A ação foi conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e teve como alvo um esquema que utilizava a localização estratégica para conferir aparência de legitimidade a cobranças ilegais feitas a vítimas. As informações são do Metrópoles. A estrutura funcionava de forma híbrida, reunindo atividades de cobrança legítima e ilegal dentro da mesma empresa. Segundo o Deic, essa combinação facilitava a …

Faria Lima ligou para lobistas políticos, como Ciro Nogueira e até Tarcísio, dizendo que não aceitam Flávio Bolsonaro Principal articulador da chamada terceira via e lobista de grupos de endinheirados no Congresso Nacional, o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, foi o porta-voz da Faria Lima no jantar convocado por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na noite desta segunda-feira (8), em sua mansão em Brasília, com líderes partidários. Além de Nogueira, participaram da reunião Valdemar da Costa Neto, do PL, e Antônio Rueda, presidente do União – sigla que tenta oficializar a federação com o PP. Apenas Costa Neto, que já havia divulgado nota dizendo que “se o Bolsonaro falou, está falado”, …

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, denunciou hoje uma “perigosa” operação de triangulação do crime organizado brasileiro que lava dinheiro nos Estados Unidos e traz de volta armas de alto poder de destruição para as facções. Foi no âmbito da operação realizada contra o Grupo Refit, controlador da refinaria de Manguinhos, maior devedor de ICMS do Brasil. O dono do grupo, Ricardo Magro, foi beneficiado por uma ação da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, governado por Cláudio Castro, que pretendia liberar navios apreendidos com combustível importado pela empresa. A PGR carioca alegou que a Refit tinha assinado um acordo com o governo estadual pelo qual tinha até …

Refit teria usado 15 offshores e fundos nos EUA para lavar R$ 1 bi com imóveis, diz Receita Grupo Refit tem como dono Ricardo Magro, maior devedor de impostos do Brasil. Segundo a Receita, ele teria montado uma estrutura em Delaware e comprado refinaria em Houston, nos EUA, para lavagem de dinheiro. O grupo empresarial ligado à Refit teria usado ao menos 15 offshores registradas nos Estados Unidos, além de rede de fundos de investimento, para a lavagem de dinheiro equivalente a cerca de R$ 1 bilhão através de imóveis e da remessa camuflada de recursos no exterior, de acordo com informações da Receita Federal (RFB) nesta quinta-feira (27). Leia …

O economista e fundador do ICL (Instituto Conhecimento Liberta), Eduardo Moreira, avaliou que a prisão de Daniel Vorcaro,  dono do Banco Master, pela Polícia Federal na noite de segunda-feira (17), e a liquidação da instituição pelo Banco Central podem ser uma oportunidade histórica para revelar o funcionamento interno da Faria Lima e do mercado financeiro brasileiro. “Se a gente puxar essa corda, teremos a maior aula da História de como funciona a Faria Lima e o mercado financeiro”, disse Moreira na edição desta terça-feira (18) do ICL Notícias 1ª edição. Moreira, que é ex-banqueiro, já vinha há tempos falando sobre a engenharia do Banco Master envolvendo o pagamento de CDBs …

A derrota da Medida Provisória (MP) alternativa ao aumento do IOF, que previa a taxação de investimentos, foi celebrada com euforia na Faria Lima, centro financeiro de São Paulo. Executivos de gestoras e fintechs transformaram o revés do Palácio do Planalto em motivo de comemoração. Em diferentes empresas, gestores abriram garrafas de champanhe e promoveram brindes coletivos ao fim do expediente. De acordo com a coluna, um CEO de uma gestora de crédito corporativo chegou a alugar um camarote em uma casa noturna da região para festejar o resultado da votação, referindo-se ao episódio como “a vitória do bom senso fiscal”. Pelo menos quatro fintechs de crédito — duas com …

Três fontes do ICL Notícias confirmaram que Antônio Rueda convidou executivo do setor de GLP para reunião com Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco” O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, atuou como intermediário em uma negociação para a venda de uma empresa de gás de cozinha ligada à dupla acusada de comandar um mega-esquema de lavagem de dinheiro que atendia ao PCC, de acordo com três líderes do mercado que pediram anonimato por medo de represálias. Conforme os relatos, em abril de 2024, Rueda convidou um executivo do setor de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para reunião em Brasília com Roberto Augusto Leme da Silva — que …

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, foi morto a tiros nesta segunda-feira (15) em Praia Grande. Aos 68 anos, ele foi executado em um ataque armado enquanto dirigia pela cidade do litoral paulista, sendo alvejado após ter o carro perseguido por criminosos. O delegado teve uma trajetória marcada pelo combate ao crime organizado e foi uma das principais autoridades no enfrentamento ao Primeiro Comando da Capital (PCC). No início dos anos 2000, participou da prisão de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, e atuou em investigações contra a cúpula da facção criminosa. Também esteve envolvido no indiciamento de líderes da organização durante os ataques de 2006, quando …

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI) recebeu uma sacola de papelão contendo dinheiro vivo enviado a ele por Mohamad Hussein Mourad, o “Primo”, e Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”. Os dois são, segundo investigação da Polícia Federal, os chefes do esquema criminoso do PCC (Primeiro Comando da Capital) que envolve a gestão de fundos de investimentos na Faria Lima e fraudes bilionárias no setor de combustíveis. O fato veio a público através da entrevista de uma testemunha que teve contato direto com os dois chefes do esquema. A revelação feita ao ICL Notícias foi oficializada em depoimento à Polícia Federal (PF). A testemunha afirma …

A Faria Lima é sócia do crime organizado “Desaparecem as diferenças entre operadores do tráfico e operadores do mercado financeiro”, escreve o colunista Moisés Mendes em artigo publicado nesta sexta-feira,29. De acordo com ele, não foi o PCC que conseguiu se infiltrar na Faria Lima. “Temos, no reduto do dinheiro, a complementação de atividades criminosas que já envolviam figuras desse meio em negócios com ouro da garimpagem ilegal e com a grilagem de terras. A Faria Lima esquenta dinheiro de traficantes do crime organizado, enquanto prega moralidades fiscais e patrulha o governo Lula em nome de bom senso e da racionalidade do mercado. Agora sabemos que traficantes e operadores do …

A mobilização do deputado Nikolas Ferreira (PL) contra a Instrução Normativa (IN) 2219/24, da Receita Federal sobre a fiscalização de transações digitais teve impacto direto no esquema do PCC que foi alvo de operações da Polícia Federal nesta quinta, 28. A portaria da Receita Federal tinha por objetivo atualizar as regras para incluir as fintechs nas mesmas exigências que já se aplicavam aos bancos tradicionais. A medida determinava que movimentações financeiras superiores a R$ 5 mil, feitas por meio de Pix ou outros meios de pagamento como TED e cartões de débito, fossem informadas à Receita. Mas Nikolas Ferreira publicou um vídeo mentindo que o ato normativo da Receita Federal …

O empresário Ricardo Magro, controlador da refinaria Refit (antiga Manguinhos), voltou ao centro das atenções com a deflagração da Operação Carbono Oculto nesta quinta-feira (28), a maior já realizada no país contra a infiltração do crime organizado na economia formal na região da avenida Faria Lima, centro econômico em São Paulo. Magro tem um histórico marcado por investigações e acusações que o colocam como um personagem polêmico no setor de combustíveis. Ex-advogado do ex-deputado Eduardo Cunha, Magro chegou a ser preso em 2016 sob suspeita de desvios em fundos de pensão. Posteriormente foi absolvido, mas continuou enfrentando acusações. Em outra frente, foi investigado por supostamente montar um esquema de corrupção …