Tag Archives: paraíso fiscal

Mergulhado no escândalo do Master, acusado de receber propina de Vorcaro, Ciro Nogueira ainda mantém relações suspeitas com Fernandin OIG, investigado pela CPI das Bets e ligado a jogo ilegal no Brasil O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do partido Progressistas (PP), está no epicentro de uma série de escândalos que envolvem suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Além de ser investigado por suas relações com Daniel Vorcaro, do Banco Master, de quem teria recebido propina e ganhado viagens,  Nogueira também se vê no centro de um novo escândalo, envolvendo uma viagem de luxo a um paraíso fiscal. O caso, que veio à tona nas …

Se a origem do dinheiro conhecida e foi declarado, qual o motivo de estar depositado em paraíso fiscal? O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), e sua esposa, Vanessa, estão sendo investigados por suspeita de lavagem de dinheiro em Andorra, um principado europeu tradicionalmente conhecido por ser um paraíso fiscal. Com informações do Metrópoles. De acordo com o relatório da Unidade de Inteligência Financeira de Andorra a movimentação de US$ 1,6 milhão, registrada em uma conta do casal no AndBank, gerou preocupações de um “delito grave de branqueamento de capitais”. As autoridades apontam que a origem dos recursos não foi devidamente comprovada. A investigação remonta a transações realizadas entre …

Refit teria usado 15 offshores e fundos nos EUA para lavar R$ 1 bi com imóveis, diz Receita Grupo Refit tem como dono Ricardo Magro, maior devedor de impostos do Brasil. Segundo a Receita, ele teria montado uma estrutura em Delaware e comprado refinaria em Houston, nos EUA, para lavagem de dinheiro. O grupo empresarial ligado à Refit teria usado ao menos 15 offshores registradas nos Estados Unidos, além de rede de fundos de investimento, para a lavagem de dinheiro equivalente a cerca de R$ 1 bilhão através de imóveis e da remessa camuflada de recursos no exterior, de acordo com informações da Receita Federal (RFB) nesta quinta-feira (27). Leia …

  Paulo Guedes foi convocado a prestar esclarecimentos As Comissões de Fiscalização Financeira e Controle; e de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados ouvem o ministro da Economia, Paulo Guedes, na terça-feira (9). Ele foi convocado a explicar movimentações financeiras no exterior por meio de offshore em paraíso fiscal. A reunião ocorre no plenário 9, à partir das 10 horas. Os requerimentos de convocação foram apresentados pelos deputados Kim Kataguiri (DEM-SP), Leo de Brito (PT-AC) e Elias Vaz (PSB-GO). “Em geral, empresários usam empresas sediadas em paraísos fiscais para evitar o pagamento de tributos ou evitar a fiscalização das operações por parte das autoridades brasileiras”, afirmou Kataguiri. …

As duas maiores autoridades, responsáveis pela política econômica do Brasil, o ministro da Economia Paulo Guedes e o presidente do Banco Central,  Roberto Campos Neto, mantêm contas no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas, onde não se cobra impostos de offshores. Manter empresas em paraísos fiscais não é crime para empresários comuns, apesar das regras rígidas de sigilo bancário facilitarem  lavagem de dinheiro e crimes financeiros como sonegação de impostos. A liberdade de manter offshore entretanto, é vedada a altos funcionários do governo, como é o caso do ministro da Economia e do presidente do BC. As normas do serviço público e da Lei de Conflito de Interesses indicam que …