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Se a origem do dinheiro conhecida e foi declarado, qual o motivo de estar depositado em paraíso fiscal?
O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), e sua esposa, Vanessa, estão sendo investigados por suspeita de lavagem de dinheiro em Andorra, um principado europeu tradicionalmente conhecido por ser um paraíso fiscal. Com informações do Metrópoles.
De acordo com o relatório da Unidade de Inteligência Financeira de Andorra a movimentação de US$ 1,6 milhão, registrada em uma conta do casal no AndBank, gerou preocupações de um “delito grave de branqueamento de capitais”.
As autoridades apontam que a origem dos recursos não foi devidamente comprovada. A investigação remonta a transações realizadas entre 2009 e 2011, período em que Ramuth exercia o cargo de secretário de Transportes em São José dos Campos.
A conta bancária no AndBank, aberta no mesmo ano que uma offshore panamenha chamada Visio Corporation LTD S.A. foi constituída em nome de Vanessa Ramuth, recebeu os depósitos.
A esposa de Ramuth declarou essa empresa à Receita Federal do Brasil, mas o dinheiro em questão não foi reportado à Justiça Eleitoral durante a campanha de 2022, quando Felício foi candidato a vice-governador na chapa de Tarcísio de Freitas.
De acordo com o relatório das autoridades de Andorra, as transferências para a conta do casal no AndBank ocorreram por meio de empresas e “sociedades instrumentais”, com registros em países como Estados Unidos e Luxemburgo, mas sem informações adicionais sobre os envolvidos.
As investigações apontam que essas transferências poderiam estar relacionadas a práticas ilegais de lavagem de dinheiro. Em 2023, a Justiça de Andorra bloqueou US$ 1,4 milhão da conta do casal, uma medida que foi tomada após a movimentação financeira ter sido identificada como suspeita.
Em seu depoimento, Felício Ramuth explicou que os recursos têm origem lícita e que todas as movimentações foram devidamente declaradas ao fisco brasileiro, mas não foram mencionadas na sua declaração de bens à Justiça Eleitoral.
Ele, que no momento é o vice-governador de São Paulo, alegou que a conta bancária não foi registrada na sua declaração eleitoral porque estava vinculada à offshore panamenha, que, segundo ele, foi declarada à Receita Federal pela esposa. Ramuth argumenta ainda que a investigação não envolve acusações formais contra ele ou sua esposa, mas sim sobre o banco AndBank.
A investigação internacional, que envolve a cooperação jurídica entre o Brasil e Andorra, teve início em 2025, quando a Justiça de Andorra solicitou auxílio ao Ministério da Justiça brasileiro. Em resposta, Ramuth e sua esposa viajaram para o principado europeu para prestar depoimentos.
Em outubro de 2025, Ramuth foi questionado pela Justiça de Andorra sobre a movimentação financeira suspeita, e a defesa solicitou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) o arquivamento da cooperação internacional, alegando que o objetivo da investigação havia sido cumprido.
Além das movimentações envolvendo a Visio Corporation, outras duas empresas panamenhas, Mithos Assets Corp e Aquafome Investments, também estão sendo investigadas pela Justiça de Andorra. Ambas possuem diretores vinculados à offshore de Vanessa Ramuth e compartilham características similares com as “sociedades instrumentais” mencionadas na investigação.
O caso ainda está sendo analisado pelas autoridades de Andorra e pelo STJ, e enquanto isso, o vice-governador Felício Ramuth segue afirmando que a origem dos recursos é legal. “Os recursos existem, têm origem lícita, inclusive anterior à minha trajetória política, e estão devidamente declarados”, disse Ramuth.
