Tag Archives: PF investiga

Suspeita é de que os cartões teriam sido utilizados para corromper políticos e membros do Judiciário A Polícia Federal reforçou a equipe de agentes e peritos responsáveis por analisar cartões de crédito corporativos administrados pelo Banco Master, em uma nova frente da operação Compliance Zero. A investigação busca identificar beneficiários, despesas e estabelecimentos ligados aos cartões, que teriam sido usados em um suposto esquema de propinas com valores bilionários, informa o jornal O Tempo. Os cartões surgiram no curso das apurações sobre crimes investigados na operação Compliance Zero. A força-tarefa apreendeu um amplo volume de materiais, que ainda será submetido a exames periciais detalhados para rastrear a origem, o destino …

Recursos ligados ao banqueiro teriam passado por fundo no Texas associado ao advogado do deputado  A Polícia Federal investiga se recursos de Daniel Vorcaro, apontados como parte do financiamento do filme Dark horse, também teriam beneficiado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A informação foi publicada pela coluna Amado Mundo  de Guilherme Amado, que cita movimentações financeiras envolvendo empresas ligadas ao banqueiro e um fundo sediado no Texas. Segundo a publicação, parte do dinheiro teria sido transferida pela Entre Investimentos e Participações, do empresário Antonio Carlos Freixo, que atuava em parceria com empresas de Vorcaro, para o Havengate Development Fund LP, nos Estados Unidos. O ponto central da investigação, de acordo com …

A Polícia Federal investiga a possível influência do ex-banqueiro Daniel Vorcaro em projetos discutidos no Congresso que poderiam afetar negócios ligados a ele. Segundo os investigadores, o fundador do Banco Master acompanhava propostas sobre mercado de carbono, transição energética e ampliação da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Segundo o Globo, o caso ganhou força após a operação que teve como um dos alvos o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Ao autorizar buscas em endereços do parlamentar, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), citou uma emenda apresentada por Ciro para elevar a garantia do FGC a investidores. A proposta, que não foi aprovada, elevava de R$ 250 …

A Polícia Federal apura a presença de possível artefato explosivo em um avião da companhia aérea Gol em um voo que partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, com destino a Fernando de Noronha (PE). A aeronave foi desviada e pousou no Recife na tarde desta sexta-feira (6). Em nota ao Uol, a PF esclareceu que foi acionada pela empresa aérea para investigar o caso e que “foram adotados todos os protocolos de segurança previstos para esse tipo de ocorrência”. Equipes especializadas da PF realizaram inspeção de passageiros, bagagens e da aeronave. A polícia esclareceu que não foram identificados, até o momento, quaisquer riscos ou irregularidades. “As …

No inquérito já aberto, Polícia Federal apura elo entre as ‘bets’ VaiDeBet, de Gustavo Lima, e 7GamesBet, de empresário ligado a Ciro Nogueira, e pagamento de mídia do esquema A agência Qualimedia Digital Inteligence, uma espécie de pequena-gigante empresa de planejamento estratégico e marketing digital que tem em seu portfólio de clientes o portal UOL, o metrô de São Paulo e o Instituto Ayrton Senna, está na base da pirâmide de pessoas físicas e jurídicas que desde esta quarta-feira (28) são formalmente investigadas pela Polícia Federal por disseminarem mentiras nas redes sociais a partir de perfis de “influenciadores digitais” e de sites de caráter tóxico. Um relatório preliminar de investigação, …

Operação da Polícia Federal mira possível uso irregular de quase R$ 1 milhão em emendas parlamentares destinadas ao estado  A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (29), uma operação para investigar suspeitas de desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares destinadas ao Acre. Entre os alvos da ação está o deputado federal Eduardo Velloso, do União Brasil, conforme apuração divulgada pela TV Globo. A investigação busca esclarecer o possível uso irregular de verbas federais, especialmente emendas individuais conhecidas como emendas PIX, segundo informações preliminares, informa o G1. De acordo com os dados apurados até o momento, policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços vinculados ao parlamentar na cidade …

A Polícia Federal encaminhou para perícia um aparelho de gravação telefônica utilizado pela força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal do Paraná para apurar suspeitas de interceptações ilegais. O objetivo é verificar se o equipamento foi usado para escutas sem autorização judicial, o que pode configurar crime com pena prevista de dois a quatro anos de detenção. Com informações do Estadão. A análise do aparelho foi determinada por decisão do Superior Tribunal de Justiça, após voto do ministro Luís Felipe Salomão, que reverteu um parecer da Procuradoria-Geral da República favorável ao arquivamento do pedido. O inquérito tramita sob sigilo desde o início de 2024 e investiga possíveis responsabilidades de …

Alvo da operação da PF, ex-assessora de Lira é a mulher bomba do orçamento secreto De acordo com a Fórum, a ex-assessora de Jucá e do ex-ministro Rogério Marinho, Mariângela Fialek, a Tuca, foi levada por Lira para operar esquema na Câmara. Conhecida como “HD do Orçamento Secreto”, ela pode implodir bolsonaristas e Centrão. Alvo da Operação Transparência, desencadeada nesta sexta-feira (12) pela Polícia Federal (PF), a ex-assessora de Arthur Lira (PP-AL), lotada atualmente na Presidência do PP na Câmara, Mariângela Fialek, a Tuca, ficou conhecida nos bastidores do Congresso como HD do Orçamento Secreto. O apelido se deu porque Mariângela guarda em planilhas nomes e valores de todos os …

Mistura explosiva do agro, facção criminosa, igreja e política entra na mira da Polícia Federal A pecuarista Maribel Schmittz Golin, de 59 anos, uma das principais financiadoras da campanha eleitoral de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo em 2022, está sendo investigada pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Maribel que doou R$ 500 mil à campanha do governador de SP, segundo dados declarados à Justiça Eleitoral, é suspeita de movimentar R$ 1,4 bilhão em nome de esquema do tráfico internacional de drogas. O nome de Maribel surgiu nas investigações da Operação Mafiusi, …

O Acre é um dos alvos da Operação Korbann, da Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares destinadas à realização de jogos estudantis de esportes digitais. Agentes da PF cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em endereços localizados também no Paraná, Goiás e no próprio Distrito Federal. A investigação, que conta com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), também determinou o bloqueio de R$ 25 milhões em bens, incluindo veículos, imóveis e valores em contas bancárias. A ofensiva, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mira uma associação do Distrito Federal que teria recebido cerca de R$ 15 milhões entre …

O número do CPF do ministro da Fazenda, Fernando Haddad foi compartilhado em grupos de aplicativos de mensagens, acompanhado de orientações para que fosse utilizado de maneira fraudulenta. O responsável pela divulgação do CPF estaria incentivando outros participantes dos grupos a indicarem o documento do ministro em notas fiscais, na tentativa de simular um gasto pessoal de Haddad. O objetivo seria atrair a atenção da Receita Federal para o titular da Fazenda, criando um cenário de suspeitas. A decisão de acionar a PF foi tomada para garantir que os responsáveis sejam identificados e punidos, além de proteger a integridade do ministro. O compartilhamento de dados pessoais em grupos de mensagens …