Tag Archives: lavar dinheiro

Investigados com suposto elo ao PCC, sancionados pelos EUA, utilizaram o Zelle para movimentar recursos ilícitos em esquema que, segundo a PF, ultrapassou R$ 10 bilhões. A Operação Exchange expõe a dimensão transnacional da lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas AJustiça Federal brasileira revelou que investigados com suposto vínculo ao Primeiro Comando da Capital (PCC), recentemente sancionados pelo governo dos Estados Unidos, utilizaram o Zelle, plataforma de transferências eletrônicas conhecida como o “Pix americano”, para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. A Operação Exchange, deflagrada pela Polícia Federal na última sexta-feira (3), identificou movimentações financeiras internacionais, uso de criptoativos e um esquema que teria movimentado mais de R$ …

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou que Erik Janson Marinho, investigado por suspeita de lavagem de dinheiro ligada a desvios no INSS, realizou o pagamento de um boleto de R$ 51 mil em nome do senador Efraim Filho, que deixou o União Brasil para se filiar ao PL em evento na Paraíba no último fim de semana. Erik é segundo suplente do parlamentar e foi alvo da Polícia Federal em uma das fases da Operação Sem Desconto. Com informações do Estadão. A movimentação financeira foi identificada no curso das investigações e aparece em documento do Coaf que analisou operações consideradas atípicas. O senador não é …

Banido da mídia corporativa desde que foi preso por corrupção e cumpriu pena, o ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, tem um motivo especial para celebrar a prisão do presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União Brasil). Rodrigo é filho do cacique político que disputa com a família Garotinho o curral eleitoral de Campos dos Goytacazes. Marcos, o pai, foi vereador por três mandatos e emplacou o filho deputado estadual em 2018, pelo Solidariedade, com 26.135 votos. Bacellar surfou no bolsonarismo e em 2022, pelo PL, teve 97.822 votos. Há indícios de que a máquina pública turbinou sua votação. Bacellar chefiou a Secretaria de Governo, o coração do governo de Cláudio Castro, do …

Alvo de operação em Teresina, a HD Petróleo Uruguai ficou por mais de um ano registrada no mesmo local usado pela empresa de Raimundo Nogueira Alvo da operação deflagrada nesta terça-feira (4) pela Polícia Civil do Piauí contra um esquema de lavagem de dinheiro do PCC envolvendo postos de combustíveis, a empresa HD Petróleo Uruguai já dividiu endereço com uma firma do irmão do senador piauiense Ciro Nogueira (PP-PI) e recebeu recursos públicos da cota parlamentar do político. Outra empresa do mesmo grupo pagou combustível usado para abastecer o jatinho do PP. É o que revelam documentos oficiais obtidos pelo ICL Notícias. A HD Petróleo Uruguai integrava a rede Postos …

A mobilização do deputado Nikolas Ferreira (PL) contra a Instrução Normativa (IN) 2219/24, da Receita Federal sobre a fiscalização de transações digitais teve impacto direto no esquema do PCC que foi alvo de operações da Polícia Federal nesta quinta, 28. A portaria da Receita Federal tinha por objetivo atualizar as regras para incluir as fintechs nas mesmas exigências que já se aplicavam aos bancos tradicionais. A medida determinava que movimentações financeiras superiores a R$ 5 mil, feitas por meio de Pix ou outros meios de pagamento como TED e cartões de débito, fossem informadas à Receita. Mas Nikolas Ferreira publicou um vídeo mentindo que o ato normativo da Receita Federal …

A Avenida Faria Lima, em São Paulo, epicentro do mercado financeiro brasileiro, amanheceu nesta quinta-feira (28) tomada por policiais federais, militares, promotores do Gaeco e fiscais das Receitas Estadual e Federal. A movimentação integra a Operação Carbono Oculto, considerada a maior já realizada contra a infiltração do crime organizado na economia formal do país. A ofensiva mobilizou 1.400 agentes em dez estados, cumprindo 200 mandados de busca e apreensão contra 350 alvos ligados ao domínio da cadeia de combustíveis. Só na Faria Lima, 42 empresas, corretoras e fundos de investimentos em cinco endereços estão na mira. O foco das investigações é o Primeiro Comando da Capital (PCC), que, segundo as …

Contratação de shows drena recursos sob a ilusão de que o retorno comercial trazido por visitantes devolverá, com juros, o dinheiro investido O sertanejo Gusttavo Lima não é apenas um dos cantores mais ouvidos e queridos do Brasil, mas também um mecanismo para tirar dinheiro de pobre. E aqui não estou falando do cidadão que gasta seu salário com ingressos de shows ou camisetas do artista, mas dos recursos públicos que fluíram de prefeituras do interior que o contrataram. E de sua ligação com bets, que arrancam até o último centavo de trabalhadores. Reportagem desta quarta (23) do incansável Tiago Mali, no UOL, mostra que São Luiz do Anauá, município de …

“Nenhum templo religioso contribui com imposto no Brasil, e este é o ponto de partida para toda a picaretagem. Viabiliza que ali se lave dinheiro do narcotráfico, de bicheiro, de político e das milícias” O Favela 247 procurou o ex-diácono André Constantine, 38, hoje presidente da associação de moradores da Babilônia, para comentar as acusações de que o presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) teria utilizado a Assembleia de Deus para lavar dinheiro de propina: “O que eu vou falar todo mundo sabe: nenhum templo religioso contribui com imposto no Brasil, e este é o ponto de partida para toda a picaretagem. Viabiliza que ali se lave dinheiro do narcotráfico, de bicheiro, …