Tag Archives: lavagem de dinheiro

De postos de gasolina a salões de beleza e criptomoedas; conheça as táticas mais comuns para ‘esquentar’ dinheiro de atividades ilegais A recente prisão de Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e outras seis pessoas pela Polícia Federal, no âmbito da Operação Exchange, que investiga um esquema financeiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC) e resultou no bloqueio de R$ 10,4 bilhões em bens e criptoativos, trouxe à tona a complexidade das estratégias usadas para lavagem de dinheiro no Brasil. O caso expõe como facções criminosas utilizam métodos sofisticados para disfarçar a origem de recursos obtidos em atividades ilegais, como o tráfico de drogas. Essas táticas visam integrar o dinheiro ilícito ao sistema …

A Polícia Federal aponta em inquérito que uma empresa do Distrito Federal supostamente operada por Paulo Henrique Venancio da Rocha, diretor de uma unidade da Congregação Cristã no Brasil, recebeu R$ 18 milhões da Arpar Administração, Participação e Empreendimento S.A., holding investigada por atuar como núcleo de uma estrutura de lavagem de dinheiro ligada à Farra do INSS. Segundo as investigações, a Arpar teria movimentado milhões por meio de dezenas de empresas de fachada e processado recursos provenientes dos descontos ilegais no INSS, além de valores supostamente ligados ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, apostas clandestinas e pagamento de propinas. A empresa que recebeu os repasses, Isabela V …

Produtora é um estudo de caso da convergência entre dinheiro do Master, capital evangélico-bolsonarista e captura de verba pública. As investigações sobre a tal produtora do filme “Dark Horse” têm se mostrado mais perigosas para Flávio Bolsonaro do que a própria conversa com Daniel Vorcaro. A produtora, Go Up Entertainment, cruza diretamente com o ecossistema Vorcaro/Banco Master/PL. Investigações conduzidas especialmente pelo Intercept e pela Agência Pública mostram que a tal produtora tornou-se um desaguadouro de lavagem de dinheiro, especialmente de parlamentares do PL, além da família Bolsonaro. A deputada Tabata Amaral (PSB-SP), cuja petição abriu a apuração no STF, descreve as entidades de Karina Ferreira da Gama como formalmente distintas, mas funcionando …

Ultraliberalização levada a cabo por Guedes e Campos Neto promoveram a “uberização” da Faria Lima, abrindo as portas para CV e PCC. Moro atuou como linha auxiliar ao abrir mão do Coaf em meio à corrupção das rachadinhas de Flávio Bolsonaro Sob a batuta de Jair Bolsonaro (PL), o Brasil não apenas abriu as portas para a explosão das fintechs. Escancarou o cofre. Sob Paulo Guedes no comando do “super” Ministério da Economia e Roberto Campos Neto no “autônomo” Banco Central, o país viveu uma combinação explosiva de desregulamentação financeira, “inovação” sem fiscalização equivalente e enfraquecimento dos mecanismos clássicos de inteligência contra lavagem de dinheiro. O resultado veio à tona …

Ministro do STF autorizou buscas em apuração sobre aportes bilionários do RioPrevidência no Banco Master  O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, citou a existência de indícios de um “esquema de corrupção e de lavagem de dinheiro” ao autorizar a operação desta terça-feira (26) contra o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) e outros investigados em apuração sobre aportes bilionários do RioPrevidência no Banco Master. Na decisão, Mendonça afirmou que os indícios reunidos no procedimento investigativo demonstram haver “elevada probabilidade” de que os alvos do pedido de busca e apreensão integrem “um amplo, estável e bem estruturado esquema de corrupção e de lavagem de dinheiro” criado para …

Um contrato de R$ 237,6 milhões firmado pela gestão Romeu Zema com a Renapsi foi suspenso pelo governo de Minas Gerais após a prisão de Adair Antônio de Freitas Meira, apontado como fundador da entidade, em uma investigação sobre lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital, o PCC. O acordo, assinado em 17 de março de 2026, previa a execução do Programa Evolução Jovem, voltado à socioaprendizagem e à inclusão produtiva de estudantes da rede pública estadual. A suspensão foi noticiada após a repercussão da Operação Contaminatio, conduzida pela Polícia Civil de São Paulo. A investigação mira o uso de empresas e entidades ligadas a Meira para movimentar recursos …

O bolsonarista Thiago Rangel (Avante), deputado estadual do Rio de Janeiro, foi preso nesta terça-feira (5) na 4ª fase da Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal (PF). A nova etapa mira fraudes em procedimentos de compra de materiais e contratação de serviços, incluindo obras e reformas, no âmbito da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc).por fraudes em compras e contratação de serviços na sceretaria de Educação do RJ. As irregularidades já haviam sido apontadas em uma série de reportagens do RJ2. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) também investigavam processos de compras realizados pela Seeduc. …

O influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, foi preso nesta quarta-feira (15/4), em Goiânia (GO), durante operação da Polícia Federal contra um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão em menos de dois anos. A ação, batizada de Operação Narcofluxo, também resultou na prisão dos cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo. Ao todo, a Justiça autorizou 39 prisões temporárias e 45 mandados de busca e apreensão em diferentes estados. Raphael, que administra um perfil com mais de 27 milhões de seguidores no Instagram, foi alvo tanto de mandado de prisão quanto de busca e apreensão. Segundo a PF, a organização …

Delegado da Polícia Federal que livrou Flávio Bolsonaro de uma investigação sobre ocultação de patrimônio e suspeita de lavagem de dinheiro, Erick Ferreira Blatt foi flagrado furtando um vidro de carpaccio de trufa em um supermercado no Shopping RioMar, no Recife. As informações são do colunista Guilherme Amado. Segundo a denúncia, Blatt foi abordado por um segurança do estabelecimento, que encontrou o produto em seu bolso. O delegado chegou a ser detido, levado à delegacia e acabou liberado após pagamento de fiança. Ex-diretor da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) no Rio de Janeiro e atualmente lotado em Pernambuco, Blatt conduziu em 2020 a investigação sobre ocultação de …

Carlos Erlani Gonçalves dos Santos, sargento aposentado da Polícia Militar da Bahia, foi preso na manhã do dia 2 de março acusado de liderar grupos paramilitares, lavagem de dinheiro e grilagem para o latifúndio. A Investigação foi conduzida pelo Ministério Público da Bahia. Documentos do relatório expostos no início deste mês revelam que Carlos recebeu entre agosto de 2021 e abril de 2024, valores estimados na casa de R$15 milhões de negócios ligados a latifundiários dos municípios de Correntina e outros municípios do Oeste Baiano. De acordo com as investigações, os maiores repasses ligados ao latifúndio advinham de três empresas, uma ligada ao Grupo SEB, outra que já era investigada …

Como a desregulamentação promovida por Paulo Guedes e Roberto Campos Neto abriu brechas estruturais para a lavagem de dinheiro no Brasil Peça 1. O Caso Banco Master: Ponto de Partida Investigações do ICL Notícias revelaram que o fundo responsável pela aquisição do Banco Master para Vorcaro teria utilizado recursos do narcotraficante espanhol Oliver Ortiz de Zarate Martin. O caso expõe uma vulnerabilidade sistêmica: a entrada de capital criminoso no mercado financeiro brasileiro por meio de um instrumento criado justamente para modernizá-lo — as contas fiduciárias. A porta de entrada do crime organizado não foi um esquema artesanal de doleiros. Foi uma estrutura regulatória criada pelo Estado brasileiro. Peça 2. Contas …

O pesquisador Ricardo Nemer detalha como a proteção política e a lavagem de dinheiro sustentam a máfia do cigarro no Rio Em entrevista ao jornalista Luís Nassif, para o programa TV GGN 20 Horas, no Youtube, Ricardo Nemer, advogado e pesquisador da Universidade Federal Fluminense (UFF), falou falou sobre a prisão do bicheiro Adilsinho, apontado como “capo da máfia do cigarro”, e a intrínseca relação entre política e ilegalismos no Brasil. Nemer destacou que a prisão de Adilsinho, principal nome da máfia do cigarro no Rio, demorou a acontecer, apesar de um mandado de prisão contra ele existir desde 2023. Durante esse período, máquinas de fabricação de cigarro apreendidas pela polícia …

A aprovação da chamada “Lei de Inocência Fiscal” do governo de Javier Milei, em dezembro de 2025, marca um ponto de inflexão perigoso na política econômica e institucional da Argentina. Segundo o site argentino, Fanfulla, a lei vendida como uma reforma para “libertar” o contribuinte e reduzir a burocracia estatal, na verdade,  enfraquece mecanismos centrais de controle financeiro e acende um alerta grave: o país pode estar abrindo caminho para a legalização de dinheiro proveniente do narcotráfico e de outras atividades criminosas. A nova lei eleva os limites mínimos para acusar cidadãos por evasão, com o objetivo de estimular a regularização de poupanças em um contexto de reservas baixas e vencimentos de …

Lula alertou há quase duas semanas: sigam a trilha da lavagem de dinheiro do Banco Master. A grande imprensa despistou, pautou os jornais e sites de esquerda e todos saíram atrás de Dias Toffoli. Há um grande baile da cueca, com empresários e velhinhos do centrão, e os jornalões e os sites progressistas ou de esquerda ou independentes correndo atrás das relações de Daniel Vorcaro com Toffoli. É importante? Claro que é. Toffoli deve ser investigado como possível envolvido nos negócios do Master e, ao mesmo tempo, relator do caso no STF. Ninguém questiona. Mas os jornalistas transformados em dezenas de Malus Gaspares deixaram de lado a pauta principal, que …

A influencer Karolina Trainotti voltou ao centro das investigações após a revelação de que teria recebido recursos de um réu por tráfico internacional e, posteriormente, um apartamento milionário do empresário José Luis Vorcaro, dono do Banco Master. As declarações foram feitas pelo jornalista Leonardo Sakamoto que analisou o caso e levantou questões sobre possível ocultação de patrimônio. Segundo o Ministério Público Federal, Karolina foi destinatária de recursos enviados por Rowles Magalhães, acusado de tráfico internacional de cocaína. Entre 2020 e 2021, ela recebeu R$ 271 mil, valor que pode ter sido utilizado em um esquema de lavagem de dinheiro, de acordo com os investigadores. No outro extremo da história, surge …