Tag Archives: lavagem de dinheiro

     O deputado estadual Thiego Santos (MDB-RJ)), conhecido como TH Joias, foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (RJ). A ação faz parte de uma investigação sobre um esquema de corrupção envolvendo a liderança da facção Comando Vermelho e agentes públicos, incluindo um delegado da PF, policiais militares, ex-secretários e o próprio deputado estadual. A operação, batizada de Zargun, resultou no cumprimento de 18 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão, além do sequestro de bens que somam R$ 40 milhões. De acordo com a PF, a investigação desvendou um esquema que envolvia a infiltração de membros do Comando Vermelho …

Deputado do PL é acusado de enfraquecer combate ao crime organizado e favorecer o PCC O deputado federal Rogério Correia (PT/MG) protocolou nesta quinta-feira (28) uma notícia de fato na Procuradoria-Geral da República (PGR)  contra o deputado Nikolas Ferreira (PL/MG). Nikolas publicou um vídeo mentiroso no qual afirmava que o governo federal passaria a monitorar indiscriminadamente operações financeiras realizadas por meio do Pix, de cartões e de movimentações bancárias em geral. Leia Aqui Segundo o colunista Guilherme Amado, as fintechs investigadas por ligação com o crime organizado apoiaram  financeiramente a circulação do vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), o vídeo teve cerca de 200 milhões de visualizações e influenciou as pessoas …

A mobilização do deputado Nikolas Ferreira (PL) contra a Instrução Normativa (IN) 2219/24, da Receita Federal sobre a fiscalização de transações digitais teve impacto direto no esquema do PCC que foi alvo de operações da Polícia Federal nesta quinta, 28. A portaria da Receita Federal tinha por objetivo atualizar as regras para incluir as fintechs nas mesmas exigências que já se aplicavam aos bancos tradicionais. A medida determinava que movimentações financeiras superiores a R$ 5 mil, feitas por meio de Pix ou outros meios de pagamento como TED e cartões de débito, fossem informadas à Receita. Mas Nikolas Ferreira publicou um vídeo mentindo que o ato normativo da Receita Federal …

Estelionatário oferecia cachaça, comida e pequenas quantias a moradores de rua para usar seus nomes Jobson Antunes Ferreira, de 63 anos,  ex-oficial da Marinha Mercante foi preso pela Polícia Federal acusado de chefiar um dos maiores esquemas de estelionato do país. Ele abriu 334 empresas fantasmas, movimentou mais de R$ 2 bilhões através de um recrutamento de laranjas entre moradores de rua, oferecendo cachaça, comida e pequenos pagamentos para usar seus nomes, para abrir empresas. Jobson, que também atendia por mais de 30 identidades diferentes, operava o esquema há mais de 25 anos, segundo a PF. “A gente descobriu que ele geria uma verdadeira empresa do crime”, afirmou o delegado Bruno Bastos. …

Relatório da PF mostra que além dos R$ 30 milhões entre março e fevereiro de 2023, Jair Bolsonaro movimentou outros R$ 22 milhões entre dezembro de 2024 e junho de 2025, totalizando R$ 52 milhões em 1 ano e meio A Polícia Federal apontou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) movimentou R$ 30 milhões em suas contas bancárias entre março de 2023 e fevereiro de 2024. Os dados constam em relatório produzido a partir de informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que classificou as transações como atípicas e enviou os registros às autoridades. O documento indica indícios de “lavagem de dinheiro e outros ilícitos” em meio às operações …

Pior Congresso da história do Brasil A redução da pena para lavagem de dinheiro foi um jabuti enfiado no Projeto de Lei que tratava originalmente do aumento das penas para furto de cabos de energia elétrica e telefonia. Durante a tramitação no Congresso, foi incluída a mudança nas penas para o crime de ocultação de patrimônio, uma das formas de lavar dinheiro que não tinha nada a ver com o projeto original, por isso é chamado de jabuti. O texto aprovado pelos parlamentares previa que a pena mínima fosse reduzida de 3 para 2 anos de reclusão. O presidente Lula (PT), vetou o trecho que previa a redução da pena …

7 pessoas foram presas e cerca de R$ 1 milhão foi bloqueado em contas bancárias dos investigados A Polícia Civil do Estado do Acre integrou, nesta quarta-feira, 9, a Operação Falsa Portabilidade, ação nacional que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida em crimes de estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos e particulares, além de lavagem de dinheiro. A operação contou com o apoio das polícias civis do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina, e foi coordenada com suporte logístico e operacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP). A ação foi realizada no âmbito do Projeto Impulse, vinculado ao Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações …

A Revista Piauí  teve acesso aos relatórios sobre transações financeiras suspeitas que a CPI das Bets recebeu durante os sete meses em que funcionou – e seu conteúdo mostra suspeitas relações de negócios entre o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o empresário Fernando Oliveira Lima, dono da 7Games.bet, a quinta casa de apostas online mais popular do Brasil, com 120 milhões de acessos mensais. Uma das operações analisadas pelo Coaf, o órgão do Ministério da Fazenda que combate a lavagem de dinheiro, mostra que Fernandin, como é conhecido, comprou três apartamentos no bairro de São Cristóvão, em Teresina, em um edifício construído pela Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis. A história é parte …

Vereador de Belo Horizonte revela detalhes obscuros que associariam Nikolas Ferreira ao crime na capital mineira “Níkolas nasceu na Cabana do Pai Tomás, comunidade aqui de Belo Horizonte. E desde que virou deputado, começaram a surgir denúncias que uma facção evangélica… Sim, você leu certo… evangélica tomou conta da região. Eles usam a bandeira de Israel como símbolo e misturam tráfico de drogas com religião. Isso tem nome. Narcopentecostalismo. É o tráfico que ora antes da execução, que batiza com fuzil em punho e que domina o território com Bíblia e bala”, denuncia o vereador Pedro Rousseff (PT) de Belo Horizonte-MG, que cobra investigação para apurar fatos e ligações. Leia …

Levantamento da Duke University revela que, após 2017, empregos formais caíram 2,5% e contratação informal subiu 6,7% no Brasil A reforma trabalhista de 2017, aprovada durante o governo Michel Temer (MDB) com a promessa de ampliar vagas formais e reduzir litígios judiciais, provocou resultados contrários aos esperados. Segundo revelou a BBC News Brasil, um estudo inédito conduzido por Nikita Kohli, doutoranda na Duke University (EUA), apontou que, nos anos seguintes à mudança, os salários no setor formal caíram 0,9% e as contratações com carteira assinada encolheram 2,5%. A pesquisa lança luz sobre o aumento da precarização no mercado de trabalho brasileiro. Em 2017, ano da aprovação da reforma, 40,2% dos trabalhadores …

Quadrilha usava contas de laranjas, empresas de fachada e transferências via PIX para movimentar R$ 1,4 bilhão  A Operação Overclean revelou um dos esquemas de corrupção mais sofisticados do país, envolvendo fraude em contratos públicos e uma extensa rede de lavagem de dinheiro. A organização criminosa, liderada pelos irmãos Alex e Fábio Rezende Parente, utilizava uma engenhosa estratégia que incluía “fábricas de CPFs” para ocultar a origem de recursos ilícitos, segundo Mirelle Pinheiro, do Metrópoles. A “fábrica de CPFs” consistia em redes de contas bancárias, empresas de fachada e laranjas que movimentavam os recursos desviados, dificultando o rastreamento pelas autoridades. Entre 2022 e 2024, o grupo criminoso movimentou cerca de R$ …

Operação Tacitus investiga corrupção policial e lavagem de dinheiro envolvendo R$ 100 milhões desde 2018 Uma operação conjunta entre a Polícia Federal (PF), o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Corregedoria da Polícia Civil nesta terça-feira (17) resultou na desarticulação de uma rede de policiais suspeitos de colaborar com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o g1, a ação foi autorizada pela Justiça, que decretou prisões temporárias, buscas e apreensões, bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens dos investigados. O caso ganhou destaque após o assassinato de Vinícius Gritzbach, delator executado em 8 de …

Operação cumpriu nove mandados de prisão preventiva no Brasil, um na Espanha, e 31 mandados de busca e apreensão em diversos estados brasileiros Duas operações deflagradas nesta terça-feira em conjunto por autoridades brasileiras e italianas têm por objetivo desarticular um esquema de envio de cocaína de países da América do Sul para a Europa que se valeriam do uso de navios cargueiros ou aviões, afirmaram comunicados da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. O esquema envolve uma parceria entre alguns integrantes da facção criminosa paulista PCC e a máfia italiana ‘Ndrangheta, da região do Piemonte, segundo a PGR e duas fontes com conhecimento do caso. As investigações apontam que …

A Polícia Civil do Acre (PCAC) desencadeou na manhã desta quarta-feira, 11, a Operação Hunter Tiger, nome que significa “caçador de tigre”, com o objetivo de combater crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal, exploração de jogos de azar e realização irregular de rifas. A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Fazendários (Defaz), com apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf). Ao todo, foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e valores, além de ações específicas envolvendo semoventes (animais selvagens, domesticados ou domésticos). A operação mobilizou cerca …

Os deputados federais do Acre, Ulysses Araújo (União) e Roberto Duarte (Republicanos), votaram contra o imposto mínimo para grandes fortunas (acima de R$ 10 milhões) e para aplicações financeiras em offshores e fundos especiais de investimento. O termo offshore aplica-se a empresas que têm suas contabilidades em país distinto de onde exerce sua atividade. As offshores são abertas geralmente em paraísos fiscais, onde a tributação é muito pequena ou não existe. As offshores são muito utilizadas para lavagem de dinheiro ilícito e por sonegadores de impostos para blindar seu patrimônio contra a legislação local. Mesmo com o voto contrário dos dois deputados do Acre, a matéria foi aprovada e segue …