Tag Archives: lavagem de dinheiro

Três fontes do ICL Notícias confirmaram que Antônio Rueda convidou executivo do setor de GLP para reunião com Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco” O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, atuou como intermediário em uma negociação para a venda de uma empresa de gás de cozinha ligada à dupla acusada de comandar um mega-esquema de lavagem de dinheiro que atendia ao PCC, de acordo com três líderes do mercado que pediram anonimato por medo de represálias. Conforme os relatos, em abril de 2024, Rueda convidou um executivo do setor de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para reunião em Brasília com Roberto Augusto Leme da Silva — que …

Os Estados Unidos são o epicentro das atividades de lavagem de dinheiro do narcotráfico, como demonstram diversos documentos oficiais de governos, inclusive o norte-americano. Em primeiro lugar, os relatórios intitulados “Avaliação Nacional do Risco de Lavagem de Dinheiro de 2024”, “Avaliação Nacional do Risco de Financiamento do Terrorismo de 2024” e “Avaliação Nacional do Risco de Financiamento da Proliferação de 2024”, divulgados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, admitem vulnerabilidades na prevenção da lavagem de dinheiro vinculada ao narcotráfico no país. Em segundo lugar, o “Relatório Anual 2023-2024 da Fintrac (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)”, vinculado ao governo canadense, aborda elementos centrais sobre as atividades de …

Gilberto recebeu apoio de Bolsonaro na última eleição do Crea-MG (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais), em 2023 A Polícia Federal deflagrou nesta quarta (17) a Operação Rejeito, em Minas Gerais, contra uma organização criminosa que atuava na mineração irregular, com suspeitas de corrupção, fraudes ambientais e lavagem de dinheiro. Entre os presos está Gilberto Henrique Horta de Carvalho, conhecido como Gilberto Carvalho, bolsonarista radical e aliado de Nikolas Ferreira (PL-MG). Apontado como lobista político do grupo, ele teria articulado pressões na Assembleia Legislativa para favorecer empresas ligadas ao esquema. Segundo a PF, a quadrilha corrompia servidores estaduais e federais para obter licenças ambientais fraudulentas, usadas para …

Esquema utilizava o sistema financeiro e criptoativos para movimentar os valores por meio de pessoas e empresas A Polícia Federal, em ação com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta segunda-feira (15/9) a Operação Inceptio para desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico interestadual de drogas e a lavagem de dinheiro. Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão em seis estados nas cidades de Rio Branco/AC, Porto Velho/RO, Ubá/MG, Camaçari/BA, Ilhéus/BA, Salvador/BA, Cabedelo/PB e São Paulo/SP. Todas as ordens judiciais foram expedidas pela Vara Estadual do Juízo das Garantias da Comarca de Rio Branco/AC. A Justiça também determinou o bloqueio de mais de …

     O deputado estadual Thiego Santos (MDB-RJ)), conhecido como TH Joias, foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (RJ). A ação faz parte de uma investigação sobre um esquema de corrupção envolvendo a liderança da facção Comando Vermelho e agentes públicos, incluindo um delegado da PF, policiais militares, ex-secretários e o próprio deputado estadual. A operação, batizada de Zargun, resultou no cumprimento de 18 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão, além do sequestro de bens que somam R$ 40 milhões. De acordo com a PF, a investigação desvendou um esquema que envolvia a infiltração de membros do Comando Vermelho …

Deputado do PL é acusado de enfraquecer combate ao crime organizado e favorecer o PCC O deputado federal Rogério Correia (PT/MG) protocolou nesta quinta-feira (28) uma notícia de fato na Procuradoria-Geral da República (PGR)  contra o deputado Nikolas Ferreira (PL/MG). Nikolas publicou um vídeo mentiroso no qual afirmava que o governo federal passaria a monitorar indiscriminadamente operações financeiras realizadas por meio do Pix, de cartões e de movimentações bancárias em geral. Leia Aqui Segundo o colunista Guilherme Amado, as fintechs investigadas por ligação com o crime organizado apoiaram  financeiramente a circulação do vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), o vídeo teve cerca de 200 milhões de visualizações e influenciou as pessoas …

A mobilização do deputado Nikolas Ferreira (PL) contra a Instrução Normativa (IN) 2219/24, da Receita Federal sobre a fiscalização de transações digitais teve impacto direto no esquema do PCC que foi alvo de operações da Polícia Federal nesta quinta, 28. A portaria da Receita Federal tinha por objetivo atualizar as regras para incluir as fintechs nas mesmas exigências que já se aplicavam aos bancos tradicionais. A medida determinava que movimentações financeiras superiores a R$ 5 mil, feitas por meio de Pix ou outros meios de pagamento como TED e cartões de débito, fossem informadas à Receita. Mas Nikolas Ferreira publicou um vídeo mentindo que o ato normativo da Receita Federal …

Estelionatário oferecia cachaça, comida e pequenas quantias a moradores de rua para usar seus nomes Jobson Antunes Ferreira, de 63 anos,  ex-oficial da Marinha Mercante foi preso pela Polícia Federal acusado de chefiar um dos maiores esquemas de estelionato do país. Ele abriu 334 empresas fantasmas, movimentou mais de R$ 2 bilhões através de um recrutamento de laranjas entre moradores de rua, oferecendo cachaça, comida e pequenos pagamentos para usar seus nomes, para abrir empresas. Jobson, que também atendia por mais de 30 identidades diferentes, operava o esquema há mais de 25 anos, segundo a PF. “A gente descobriu que ele geria uma verdadeira empresa do crime”, afirmou o delegado Bruno Bastos. …

Relatório da PF mostra que além dos R$ 30 milhões entre março e fevereiro de 2023, Jair Bolsonaro movimentou outros R$ 22 milhões entre dezembro de 2024 e junho de 2025, totalizando R$ 52 milhões em 1 ano e meio A Polícia Federal apontou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) movimentou R$ 30 milhões em suas contas bancárias entre março de 2023 e fevereiro de 2024. Os dados constam em relatório produzido a partir de informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que classificou as transações como atípicas e enviou os registros às autoridades. O documento indica indícios de “lavagem de dinheiro e outros ilícitos” em meio às operações …

Pior Congresso da história do Brasil A redução da pena para lavagem de dinheiro foi um jabuti enfiado no Projeto de Lei que tratava originalmente do aumento das penas para furto de cabos de energia elétrica e telefonia. Durante a tramitação no Congresso, foi incluída a mudança nas penas para o crime de ocultação de patrimônio, uma das formas de lavar dinheiro que não tinha nada a ver com o projeto original, por isso é chamado de jabuti. O texto aprovado pelos parlamentares previa que a pena mínima fosse reduzida de 3 para 2 anos de reclusão. O presidente Lula (PT), vetou o trecho que previa a redução da pena …

7 pessoas foram presas e cerca de R$ 1 milhão foi bloqueado em contas bancárias dos investigados A Polícia Civil do Estado do Acre integrou, nesta quarta-feira, 9, a Operação Falsa Portabilidade, ação nacional que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida em crimes de estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos e particulares, além de lavagem de dinheiro. A operação contou com o apoio das polícias civis do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina, e foi coordenada com suporte logístico e operacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP). A ação foi realizada no âmbito do Projeto Impulse, vinculado ao Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações …

A Revista Piauí  teve acesso aos relatórios sobre transações financeiras suspeitas que a CPI das Bets recebeu durante os sete meses em que funcionou – e seu conteúdo mostra suspeitas relações de negócios entre o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o empresário Fernando Oliveira Lima, dono da 7Games.bet, a quinta casa de apostas online mais popular do Brasil, com 120 milhões de acessos mensais. Uma das operações analisadas pelo Coaf, o órgão do Ministério da Fazenda que combate a lavagem de dinheiro, mostra que Fernandin, como é conhecido, comprou três apartamentos no bairro de São Cristóvão, em Teresina, em um edifício construído pela Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis. A história é parte …

Vereador de Belo Horizonte revela detalhes obscuros que associariam Nikolas Ferreira ao crime na capital mineira “Níkolas nasceu na Cabana do Pai Tomás, comunidade aqui de Belo Horizonte. E desde que virou deputado, começaram a surgir denúncias que uma facção evangélica… Sim, você leu certo… evangélica tomou conta da região. Eles usam a bandeira de Israel como símbolo e misturam tráfico de drogas com religião. Isso tem nome. Narcopentecostalismo. É o tráfico que ora antes da execução, que batiza com fuzil em punho e que domina o território com Bíblia e bala”, denuncia o vereador Pedro Rousseff (PT) de Belo Horizonte-MG, que cobra investigação para apurar fatos e ligações. Leia …

Levantamento da Duke University revela que, após 2017, empregos formais caíram 2,5% e contratação informal subiu 6,7% no Brasil A reforma trabalhista de 2017, aprovada durante o governo Michel Temer (MDB) com a promessa de ampliar vagas formais e reduzir litígios judiciais, provocou resultados contrários aos esperados. Segundo revelou a BBC News Brasil, um estudo inédito conduzido por Nikita Kohli, doutoranda na Duke University (EUA), apontou que, nos anos seguintes à mudança, os salários no setor formal caíram 0,9% e as contratações com carteira assinada encolheram 2,5%. A pesquisa lança luz sobre o aumento da precarização no mercado de trabalho brasileiro. Em 2017, ano da aprovação da reforma, 40,2% dos trabalhadores …

Quadrilha usava contas de laranjas, empresas de fachada e transferências via PIX para movimentar R$ 1,4 bilhão  A Operação Overclean revelou um dos esquemas de corrupção mais sofisticados do país, envolvendo fraude em contratos públicos e uma extensa rede de lavagem de dinheiro. A organização criminosa, liderada pelos irmãos Alex e Fábio Rezende Parente, utilizava uma engenhosa estratégia que incluía “fábricas de CPFs” para ocultar a origem de recursos ilícitos, segundo Mirelle Pinheiro, do Metrópoles. A “fábrica de CPFs” consistia em redes de contas bancárias, empresas de fachada e laranjas que movimentavam os recursos desviados, dificultando o rastreamento pelas autoridades. Entre 2022 e 2024, o grupo criminoso movimentou cerca de R$ …