Tag Archives: lavagem de dinheiro

Operações Terra Prometida e Xingu: Polícia Federal cumpre um total de 35 mandados expedidos pela Justiça Federal do Acre e do Amazonas contra grupos suspeitos de grilar e desmatar áreas de propriedade da União. A Operação Terra Prometida, foi deflagrada para reprimir organização criminosa destinada à prática de crimes de desmatamento, invasão de terra pública, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. As investigações tiveram início a partir de denúncias de moradores extrativistas da Floresta Estadual do Antimary que relataram intenso desmatamento para criação de gado e ameaças feitas pelos atuais posseiros da Fazenda denominada Canaã, que está inserida em gleba pública federal, na região amazônica do Município de Sena Madureira/AC. …

1- Ligações O deputado Fagner Calegário (Podemos), apresentou um requerimento solicitando a convocação do presidente interino do Deracre, para explicar a dispensa de licitação para contratar a empresa Tec News. O contrato é no valor de 21 milhões de reais. Calegário só esqueceu de complementar que além da preocupação com dever moral e o cuidado com a probidade administrativa pode existir um interesse pessoal na questão. Segundo funcionários do Deracre, o parlamentar tem contratos de terceirização de mão de obra. O contrato que ele questiona poderia deixar as terceirizadas dele de fora. O questionamento é justo, mas é preciso não tentar passar um atestado de burrice para a população.  Pode …

Operação da Policia Federal apreende 3 traficantes de drogas no Acre A Policia Federal informou na manhã desta quinta-feira, 27, que dos 24 mandatos de busca e apreensão cumpridos durante a Operação Tricoart II que investiga uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, 18 foram cumpridos no Acre, sendo 14 em Rio Branco, 2 em Cruzeiro do Sul e outros 2 em Epitaciolândia. A Operação Tricoart II da Policia Federal resultou na prisão de 3 traficantes de drogas no Acre. Acompanhe a notícia e fique por dentro dos detalhes!” Além da busca e apreensão, 4 pessoas foram presas, sendo 3 delas na capital acreana. Os …

Polícia Federal cumpre 26 mandados contra suposta Organização Criminosa suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro A Polícia Federal deflagrou, hoje, 27/04/2023, a Operação Tricoat II, com a finalidade de investigar organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas interestadual. Foram mobilizados 101 (cento e um) policiais federais, em 7 unidades da federação (Acre, Santa Catarina, Natal, Maranhão, Manaus, Pará e Piauí) que cumpriram 24 mandados de busca e apreensão, 02 (dois) mandados de Prisão. A investigação teve início em janeiro de 2022 e revelou um esquema profissional responsável pelo envio de drogas para estados, principalmente, da região nordeste por meio terrestre, bem como …

Policiais federais cumprem 89 mandados de busca e apreensão em sete estados durante a 3ª fase da Operação Ptolomeu A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR), com apoio da Controladoria Geral da União (CGU) e da Receita Federal (RFB), deflagraram na manhã desta quinta-feira, 9/3, a Operação Ptolomeu III, visando desarticular organização criminosa envolvida em ilícitos de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à cúpula do Governo do Estado do Acre. Desde as primeiras horas da manhã, mais de 300 policiais, com apoio de servidores da CGU e RFB, cumprem 89 mandados de busca e apreensão nos Estados do Acre, Piauí, Goiás, Paraná, Amazonas e Rondônia, além do …

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, 16/02/2023, a Operação Maverick, cuja finalidade é apurar a prática de crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro envolvendo funcionários públicos ligado à Prefeitura de Cruzeiro do Sul-AC, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Segundo as investigações, os envolvidos estariam operando um esquema de desvios de combustíveis o qual vem gerando prejuízos que podem passar de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) num período de 02 anos. A investigação foi iniciada a partir de informações recebidas pele Polícia Federal as quais resultaram na prisão em flagrante de alguns investigados, bem como na apreensão de grande quantidade de combustível. Somando os anos de …

Operação Hard Rock: Força-Tarefa de Segurança Pública no Acre cumpre 26 (vinte e seis) mandados judiciais contra Organização Criminosa voltada para a lavagem de capitais decorrente do tráfico de drogas. A Força-Tarefa de Segurança Pública no Acre (FTSP-AC), deflagrou na manhã desta sexta-feira (10/02/2023) a operação Hard Rock, para cumprir (26) vinte e seis mandados judiciais, sendo 04 (quatro) de prisão preventiva e 17 (dezessete) de busca e apreensão, bem como, mandados judiciais de sequestro de imóveis, veículos automotores, avião, bloqueio de valores em contas de 20 investigados e indisponibilidade de investimentos em ações, títulos do tesouro nacional e cédulas de crédito imobiliário. Os valores de bloqueio ordenados são de …

Banco Central deverá estabelecer condições e prazos para a adequação às regras por parte das prestadoras de serviços de ativos virtuais

A Unafisco Nacional, associação dos auditores da Receita Federal, enviou um relatório para três organismos internacionais mostrando o desmonte do fisco e o abandono do combate à corrupção. O documento foi enviado  para a ONU, para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e para o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). Nesse relatório a Unafisco aponta “significativos e contínuos” movimentos de estrangulamento da Receita Federal, com a drástica redução de seus orçamentos nos últimos anos, o esvaziamento de áreas e procedimentos direcionados ao combate de condutas ilícitas, especialmente em relação à corrupção e lavagem de dinheiro. Kleber Cabral, vice-presidente da Unafisco Nacional, disse que os números apresentados aos organismos internacionais …

A Força Tarefa de Segurança Pública do Acre, composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil e Polícia Militar, deflagrou nesta sexta-feira (14/10/2022) a terceira fase da operação HÉSTIA, com o objetivo de combater uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas. A investigação teve início em janeiro de 2021 e revelou um esquema profissional responsável pela engenharia financeira e administração de valores provenientes de fontes ilícitas, movimentado através de empresas “laranjas”, objetivando dificultar o rastreamento dos recursos, ocultar bens e valores, dissimular sua origem e reinserir os ativos no mercado com aparência de legalidade. A operação contou com a participação de 30 (vinte) policiais, que …

a suspeita é apontada como uma das responsáveis pela ocultação de parte dos R$ 164,7 milhões que for...

A Operação Ventríloquo, identificou nesta  primeira etapa da investigação  um esquema estruturado de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e associação criminosa, a partir da constituição de pessoas jurídicas fictícias que tinham o objetivo de acumular dívidas tributárias, através da aquisição de produtos que, desde 2018, eram revendidos numa rede de lojas de suplementos esportivos. A ação aconteceu paralelamente em Rio Branco, Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, e Ji-Paraná. Em Rio Branco agentes cumpriram mandados nas empresas Transperola, Casa dos Sócios e loja Nutri Muscle. A Operação deflagrada pela Polícia Civil,  que  envolveu 50 agentes e delegados cumpriu 14 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva, sequestro de bens …

O mundo teme que a humanidade esteja à beira de um conflito militar de grandes dimensões: terminal? Hoje não só assistimos a uma extrema ideologização e parcialidade na cobertura dos eventos na Ucrânia como as mentiras e a manipulação do imaginário coletivo se veem potencializados nas redes sociais e levam à hipertrofia de uma massa informativa fora de todo controle e verificação. Uma vez mais, os meios de comunicação –incluindo as redes sociais- agiram de forma mentirosa para gerar um conflito que só pode beneficiar os vendedores de armas, as petroleiras transnacionais, que são os que atiçaram o conflito. A verdade é a primeira vítima da guerra, dizia o grego …

Em uma postagem em um grupo de whatsapp, o conselheiro tutelar Ari Oliveira, disse que o excesso de críticas ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), têm aparência de perseguição e são usadas para desviar o foco das atenções do governo Gladson Cameli (PP), envolvido em escândalos como a suspeita de desvio de dinheiro público do Fundeb e do SUS e lavagem de dinheiro, conforme exposto na Operação Ptolomeu (Veja Aqui) e pelo escândalo chamado de “Máfia dos Precatórios”. Leia Aqui “Ontem mesmo falei com um rapaz aí em Rio Branco que disse que teve político oferecendo 100 reais para ps moradores detonarem o prefeito em vídeo”, disse ele. …

Os dados que foram repassados pelos relatórios do COAF apontam para a existência de um esquema de utilização de “contas fantasma” por empreiteiras que mantém contratos com o governo do Acre.  Segundo o inquérito da Polícia Federal, pelo menos R$ 16 milhões que entraram por essas “contas de passagem” acabaram na conta da empresa do irmão do governador Gladson Cameli (PP). Dentre outras, as investigações apontam por exemplo,  que saíram R$ 120 mil da conta da T. Ferreira Souza ME, cujo nome fantasia é Estrela Publicidade,  para uma  conta  da empresa Silveira Araújo Construções Eireli,  identificada em relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) como repassadora de recursos …