Tag Archives: lavagem de dinheiro

“A gente precisa ficar de olho no mercado de esmeralda”, disse Paulo Sérgio Costa a Tarcísio. Pedras foram apreendidas em operações recentes envolvendo Ultrafarma, Fastshop e o influenciador Buzeira Em áudio vazado ao final da entrevista coletiva sobre a Operação Poço de Lobato, que mira o Grupo Refit, nesta quinta-feira (27), o procurador de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, alerta o governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), sobre o “mercado de esmeraldas”, que estaria operando em alta. “A gente precisa ficar de olho no mercado de esmeralda. Olha isso aqui. Tudo com laudo do governador. E a terceira vez que aparecem ofertas. Isso agora”, diz …

Refit teria usado 15 offshores e fundos nos EUA para lavar R$ 1 bi com imóveis, diz Receita Grupo Refit tem como dono Ricardo Magro, maior devedor de impostos do Brasil. Segundo a Receita, ele teria montado uma estrutura em Delaware e comprado refinaria em Houston, nos EUA, para lavagem de dinheiro. O grupo empresarial ligado à Refit teria usado ao menos 15 offshores registradas nos Estados Unidos, além de rede de fundos de investimento, para a lavagem de dinheiro equivalente a cerca de R$ 1 bilhão através de imóveis e da remessa camuflada de recursos no exterior, de acordo com informações da Receita Federal (RFB) nesta quinta-feira (27). Leia …

Jonathas Assunção, ex-secretário-executivo da Casa Civil sob comando de Ciro Nogueira (PP) no governo Bolsonaro, é um dos alvos da megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (27) contra o Grupo Refit e dezenas de empresas do setor de combustíveis, conforme informações do colunista Lauro Jardim, do Globo. A ação apura um esquema de fraude fiscal bilionário e cumpre, contra ele, um mandado de busca e apreensão. Assunção atua como executivo da Refit. O grupo é acusado de causar um rombo estimado em R$ 26 bilhões aos cofres estaduais e federal. Sua trajetória na política envolve cargos estratégicos: além de ter sido o número 2 da Casa Civil, sua esposa foi nomeada por …

Zhimin Qian, conhecida como “Deusa da Riqueza”, foi condenada a 11 anos e oito meses de prisão no Reino Unido por um dos maiores casos de lavagem de dinheiro no mundo Zhimin Qian, de 47 anos, foi presa em 22 de abril do ano passado em um quarto de Airbnb no subúrbio de York, na Inglaterra. Na época, foi surpreendida por uma equipe de agentes da polícia que a deteve no local. A investigação à mulher de nacionalidade chinesa começou em 2018, há já sete anos, por suspeitas de crime internacional de lavagem de dinheiro. Antes disso, as autoridades chinesas já a procuravam: deu golpes em mais de 128 mil aposentados …

Prefeito foi afastado por 180 dias do cargo. Esposa, cunhado e empresário também são investigados  O documento que embasou o afastamento do prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), revela que ele é apontado pela Polícia Federal (PF) como líder e principal beneficiário de uma organização criminosa responsável por desviar recursos públicos e lavar dinheiro por meio de contratos fictícios de publicidade. O afastamento de Manga do cargo por 180 dias foi determinado pela Justiça Federal a pedido da PF, no âmbito da segunda fase da Operação Copia e Cola, deflagrada no dia 6 de novembro. A ação investiga irregularidades em contratos da área da saúde e possíveis esquemas de …

O deputado federal Dal Barreto (União Brasil-BA), é um dos alvos da Polícia Federal na sexta fase da Operação Overclean, deflagrada nesta terça, 14. A operação apura um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo fraudes em licitações e desvios de recursos públicos. O parlamentar foi abordado no aeroporto de Salvador, onde teve seu celular apreendido por agentes federais. Ele permaneceu em uma sala da PF no local durante o cumprimento da medida. Outros mandados foram executados em uma residência do deputado em Amargosa e em um posto de combustível de propriedade da família. O grupo sob investigação é suspeito de ter desviado cerca de R$ 1,4 bilhão por …

A ministra de Segurança Pública da Argentina, Patrícia Bullrich, aliada do presidente Javier Milei, é acusada de ter recebido dinheiro do narcotráfico em sua campanha presidencial de 2023. Segundo reportagem exibida pelo programa “Telenueve Denuncia”, do Canal 9, a doação de 215 milhões de pesos (cerca de 150 mil dólares)  teria vindo de Alejandra Bada Vázquez, empresária ligada ao traficante internacional Federico “Fred” Machado, preso na Argentina e investigado pelos Estados Unidos. O caso foi apresentado pelo jornalista Tomás Méndez e contou com depoimento do consultor político Gastón Alberdi, ex-assessor de Milei. Alberdi afirmou que Bada Vázquez e seu irmão, donos da empresa Lácteos Vidal, participaram de um esquema de …

O empresário Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, avalia firmar delação premiada para colaborar com as investigações sobre o esquema de lavagem de dinheiro que envolve o PCC e o setor de combustíveis. O delator pretende entregar políticos envolvidos nas fraudes e preservar integrantes da facção. Beto Louco e Mohamad Hussein Mourad são apontados como líderes do grupo criminoso que atuava em toda a cadeia produtiva de petróleo, desde refinarias até postos de combustíveis. Ambos estão foragidos e teriam deixado Dubai rumo ao Líbano, segundo informações de bastidores da investigação. As conversas sobre a colaboração ainda estão em fase inicial. O empresário, que deseja retornar ao Brasil, …

Três fontes do ICL Notícias confirmaram que Antônio Rueda convidou executivo do setor de GLP para reunião com Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco” O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, atuou como intermediário em uma negociação para a venda de uma empresa de gás de cozinha ligada à dupla acusada de comandar um mega-esquema de lavagem de dinheiro que atendia ao PCC, de acordo com três líderes do mercado que pediram anonimato por medo de represálias. Conforme os relatos, em abril de 2024, Rueda convidou um executivo do setor de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para reunião em Brasília com Roberto Augusto Leme da Silva — que …

Os Estados Unidos são o epicentro das atividades de lavagem de dinheiro do narcotráfico, como demonstram diversos documentos oficiais de governos, inclusive o norte-americano. Em primeiro lugar, os relatórios intitulados “Avaliação Nacional do Risco de Lavagem de Dinheiro de 2024”, “Avaliação Nacional do Risco de Financiamento do Terrorismo de 2024” e “Avaliação Nacional do Risco de Financiamento da Proliferação de 2024”, divulgados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, admitem vulnerabilidades na prevenção da lavagem de dinheiro vinculada ao narcotráfico no país. Em segundo lugar, o “Relatório Anual 2023-2024 da Fintrac (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)”, vinculado ao governo canadense, aborda elementos centrais sobre as atividades de …

Gilberto recebeu apoio de Bolsonaro na última eleição do Crea-MG (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais), em 2023 A Polícia Federal deflagrou nesta quarta (17) a Operação Rejeito, em Minas Gerais, contra uma organização criminosa que atuava na mineração irregular, com suspeitas de corrupção, fraudes ambientais e lavagem de dinheiro. Entre os presos está Gilberto Henrique Horta de Carvalho, conhecido como Gilberto Carvalho, bolsonarista radical e aliado de Nikolas Ferreira (PL-MG). Apontado como lobista político do grupo, ele teria articulado pressões na Assembleia Legislativa para favorecer empresas ligadas ao esquema. Segundo a PF, a quadrilha corrompia servidores estaduais e federais para obter licenças ambientais fraudulentas, usadas para …

Esquema utilizava o sistema financeiro e criptoativos para movimentar os valores por meio de pessoas e empresas A Polícia Federal, em ação com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta segunda-feira (15/9) a Operação Inceptio para desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico interestadual de drogas e a lavagem de dinheiro. Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão em seis estados nas cidades de Rio Branco/AC, Porto Velho/RO, Ubá/MG, Camaçari/BA, Ilhéus/BA, Salvador/BA, Cabedelo/PB e São Paulo/SP. Todas as ordens judiciais foram expedidas pela Vara Estadual do Juízo das Garantias da Comarca de Rio Branco/AC. A Justiça também determinou o bloqueio de mais de …

     O deputado estadual Thiego Santos (MDB-RJ)), conhecido como TH Joias, foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (RJ). A ação faz parte de uma investigação sobre um esquema de corrupção envolvendo a liderança da facção Comando Vermelho e agentes públicos, incluindo um delegado da PF, policiais militares, ex-secretários e o próprio deputado estadual. A operação, batizada de Zargun, resultou no cumprimento de 18 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão, além do sequestro de bens que somam R$ 40 milhões. De acordo com a PF, a investigação desvendou um esquema que envolvia a infiltração de membros do Comando Vermelho …

Deputado do PL é acusado de enfraquecer combate ao crime organizado e favorecer o PCC O deputado federal Rogério Correia (PT/MG) protocolou nesta quinta-feira (28) uma notícia de fato na Procuradoria-Geral da República (PGR)  contra o deputado Nikolas Ferreira (PL/MG). Nikolas publicou um vídeo mentiroso no qual afirmava que o governo federal passaria a monitorar indiscriminadamente operações financeiras realizadas por meio do Pix, de cartões e de movimentações bancárias em geral. Leia Aqui Segundo o colunista Guilherme Amado, as fintechs investigadas por ligação com o crime organizado apoiaram  financeiramente a circulação do vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), o vídeo teve cerca de 200 milhões de visualizações e influenciou as pessoas …

A mobilização do deputado Nikolas Ferreira (PL) contra a Instrução Normativa (IN) 2219/24, da Receita Federal sobre a fiscalização de transações digitais teve impacto direto no esquema do PCC que foi alvo de operações da Polícia Federal nesta quinta, 28. A portaria da Receita Federal tinha por objetivo atualizar as regras para incluir as fintechs nas mesmas exigências que já se aplicavam aos bancos tradicionais. A medida determinava que movimentações financeiras superiores a R$ 5 mil, feitas por meio de Pix ou outros meios de pagamento como TED e cartões de débito, fossem informadas à Receita. Mas Nikolas Ferreira publicou um vídeo mentindo que o ato normativo da Receita Federal …