Tag Archives: lavagem de dinheiro

Delegado da Polícia Federal que livrou Flávio Bolsonaro de uma investigação sobre ocultação de patrimônio e suspeita de lavagem de dinheiro, Erick Ferreira Blatt foi flagrado furtando um vidro de carpaccio de trufa em um supermercado no Shopping RioMar, no Recife. As informações são do colunista Guilherme Amado. Segundo a denúncia, Blatt foi abordado por um segurança do estabelecimento, que encontrou o produto em seu bolso. O delegado chegou a ser detido, levado à delegacia e acabou liberado após pagamento de fiança. Ex-diretor da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) no Rio de Janeiro e atualmente lotado em Pernambuco, Blatt conduziu em 2020 a investigação sobre ocultação de …

Carlos Erlani Gonçalves dos Santos, sargento aposentado da Polícia Militar da Bahia, foi preso na manhã do dia 2 de março acusado de liderar grupos paramilitares, lavagem de dinheiro e grilagem para o latifúndio. A Investigação foi conduzida pelo Ministério Público da Bahia. Documentos do relatório expostos no início deste mês revelam que Carlos recebeu entre agosto de 2021 e abril de 2024, valores estimados na casa de R$15 milhões de negócios ligados a latifundiários dos municípios de Correntina e outros municípios do Oeste Baiano. De acordo com as investigações, os maiores repasses ligados ao latifúndio advinham de três empresas, uma ligada ao Grupo SEB, outra que já era investigada …

Como a desregulamentação promovida por Paulo Guedes e Roberto Campos Neto abriu brechas estruturais para a lavagem de dinheiro no Brasil Peça 1. O Caso Banco Master: Ponto de Partida Investigações do ICL Notícias revelaram que o fundo responsável pela aquisição do Banco Master para Vorcaro teria utilizado recursos do narcotraficante espanhol Oliver Ortiz de Zarate Martin. O caso expõe uma vulnerabilidade sistêmica: a entrada de capital criminoso no mercado financeiro brasileiro por meio de um instrumento criado justamente para modernizá-lo — as contas fiduciárias. A porta de entrada do crime organizado não foi um esquema artesanal de doleiros. Foi uma estrutura regulatória criada pelo Estado brasileiro. Peça 2. Contas …

O pesquisador Ricardo Nemer detalha como a proteção política e a lavagem de dinheiro sustentam a máfia do cigarro no Rio Em entrevista ao jornalista Luís Nassif, para o programa TV GGN 20 Horas, no Youtube, Ricardo Nemer, advogado e pesquisador da Universidade Federal Fluminense (UFF), falou falou sobre a prisão do bicheiro Adilsinho, apontado como “capo da máfia do cigarro”, e a intrínseca relação entre política e ilegalismos no Brasil. Nemer destacou que a prisão de Adilsinho, principal nome da máfia do cigarro no Rio, demorou a acontecer, apesar de um mandado de prisão contra ele existir desde 2023. Durante esse período, máquinas de fabricação de cigarro apreendidas pela polícia …

A aprovação da chamada “Lei de Inocência Fiscal” do governo de Javier Milei, em dezembro de 2025, marca um ponto de inflexão perigoso na política econômica e institucional da Argentina. Segundo o site argentino, Fanfulla, a lei vendida como uma reforma para “libertar” o contribuinte e reduzir a burocracia estatal, na verdade,  enfraquece mecanismos centrais de controle financeiro e acende um alerta grave: o país pode estar abrindo caminho para a legalização de dinheiro proveniente do narcotráfico e de outras atividades criminosas. A nova lei eleva os limites mínimos para acusar cidadãos por evasão, com o objetivo de estimular a regularização de poupanças em um contexto de reservas baixas e vencimentos de …

Lula alertou há quase duas semanas: sigam a trilha da lavagem de dinheiro do Banco Master. A grande imprensa despistou, pautou os jornais e sites de esquerda e todos saíram atrás de Dias Toffoli. Há um grande baile da cueca, com empresários e velhinhos do centrão, e os jornalões e os sites progressistas ou de esquerda ou independentes correndo atrás das relações de Daniel Vorcaro com Toffoli. É importante? Claro que é. Toffoli deve ser investigado como possível envolvido nos negócios do Master e, ao mesmo tempo, relator do caso no STF. Ninguém questiona. Mas os jornalistas transformados em dezenas de Malus Gaspares deixaram de lado a pauta principal, que …

A influencer Karolina Trainotti voltou ao centro das investigações após a revelação de que teria recebido recursos de um réu por tráfico internacional e, posteriormente, um apartamento milionário do empresário José Luis Vorcaro, dono do Banco Master. As declarações foram feitas pelo jornalista Leonardo Sakamoto que analisou o caso e levantou questões sobre possível ocultação de patrimônio. Segundo o Ministério Público Federal, Karolina foi destinatária de recursos enviados por Rowles Magalhães, acusado de tráfico internacional de cocaína. Entre 2020 e 2021, ela recebeu R$ 271 mil, valor que pode ter sido utilizado em um esquema de lavagem de dinheiro, de acordo com os investigadores. No outro extremo da história, surge …

“A gente precisa ficar de olho no mercado de esmeralda”, disse Paulo Sérgio Costa a Tarcísio. Pedras foram apreendidas em operações recentes envolvendo Ultrafarma, Fastshop e o influenciador Buzeira Em áudio vazado ao final da entrevista coletiva sobre a Operação Poço de Lobato, que mira o Grupo Refit, nesta quinta-feira (27), o procurador de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, alerta o governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), sobre o “mercado de esmeraldas”, que estaria operando em alta. “A gente precisa ficar de olho no mercado de esmeralda. Olha isso aqui. Tudo com laudo do governador. E a terceira vez que aparecem ofertas. Isso agora”, diz …

Refit teria usado 15 offshores e fundos nos EUA para lavar R$ 1 bi com imóveis, diz Receita Grupo Refit tem como dono Ricardo Magro, maior devedor de impostos do Brasil. Segundo a Receita, ele teria montado uma estrutura em Delaware e comprado refinaria em Houston, nos EUA, para lavagem de dinheiro. O grupo empresarial ligado à Refit teria usado ao menos 15 offshores registradas nos Estados Unidos, além de rede de fundos de investimento, para a lavagem de dinheiro equivalente a cerca de R$ 1 bilhão através de imóveis e da remessa camuflada de recursos no exterior, de acordo com informações da Receita Federal (RFB) nesta quinta-feira (27). Leia …

Jonathas Assunção, ex-secretário-executivo da Casa Civil sob comando de Ciro Nogueira (PP) no governo Bolsonaro, é um dos alvos da megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (27) contra o Grupo Refit e dezenas de empresas do setor de combustíveis, conforme informações do colunista Lauro Jardim, do Globo. A ação apura um esquema de fraude fiscal bilionário e cumpre, contra ele, um mandado de busca e apreensão. Assunção atua como executivo da Refit. O grupo é acusado de causar um rombo estimado em R$ 26 bilhões aos cofres estaduais e federal. Sua trajetória na política envolve cargos estratégicos: além de ter sido o número 2 da Casa Civil, sua esposa foi nomeada por …

Zhimin Qian, conhecida como “Deusa da Riqueza”, foi condenada a 11 anos e oito meses de prisão no Reino Unido por um dos maiores casos de lavagem de dinheiro no mundo Zhimin Qian, de 47 anos, foi presa em 22 de abril do ano passado em um quarto de Airbnb no subúrbio de York, na Inglaterra. Na época, foi surpreendida por uma equipe de agentes da polícia que a deteve no local. A investigação à mulher de nacionalidade chinesa começou em 2018, há já sete anos, por suspeitas de crime internacional de lavagem de dinheiro. Antes disso, as autoridades chinesas já a procuravam: deu golpes em mais de 128 mil aposentados …

Prefeito foi afastado por 180 dias do cargo. Esposa, cunhado e empresário também são investigados  O documento que embasou o afastamento do prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), revela que ele é apontado pela Polícia Federal (PF) como líder e principal beneficiário de uma organização criminosa responsável por desviar recursos públicos e lavar dinheiro por meio de contratos fictícios de publicidade. O afastamento de Manga do cargo por 180 dias foi determinado pela Justiça Federal a pedido da PF, no âmbito da segunda fase da Operação Copia e Cola, deflagrada no dia 6 de novembro. A ação investiga irregularidades em contratos da área da saúde e possíveis esquemas de …

O deputado federal Dal Barreto (União Brasil-BA), é um dos alvos da Polícia Federal na sexta fase da Operação Overclean, deflagrada nesta terça, 14. A operação apura um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo fraudes em licitações e desvios de recursos públicos. O parlamentar foi abordado no aeroporto de Salvador, onde teve seu celular apreendido por agentes federais. Ele permaneceu em uma sala da PF no local durante o cumprimento da medida. Outros mandados foram executados em uma residência do deputado em Amargosa e em um posto de combustível de propriedade da família. O grupo sob investigação é suspeito de ter desviado cerca de R$ 1,4 bilhão por …

A ministra de Segurança Pública da Argentina, Patrícia Bullrich, aliada do presidente Javier Milei, é acusada de ter recebido dinheiro do narcotráfico em sua campanha presidencial de 2023. Segundo reportagem exibida pelo programa “Telenueve Denuncia”, do Canal 9, a doação de 215 milhões de pesos (cerca de 150 mil dólares)  teria vindo de Alejandra Bada Vázquez, empresária ligada ao traficante internacional Federico “Fred” Machado, preso na Argentina e investigado pelos Estados Unidos. O caso foi apresentado pelo jornalista Tomás Méndez e contou com depoimento do consultor político Gastón Alberdi, ex-assessor de Milei. Alberdi afirmou que Bada Vázquez e seu irmão, donos da empresa Lácteos Vidal, participaram de um esquema de …

O empresário Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, avalia firmar delação premiada para colaborar com as investigações sobre o esquema de lavagem de dinheiro que envolve o PCC e o setor de combustíveis. O delator pretende entregar políticos envolvidos nas fraudes e preservar integrantes da facção. Beto Louco e Mohamad Hussein Mourad são apontados como líderes do grupo criminoso que atuava em toda a cadeia produtiva de petróleo, desde refinarias até postos de combustíveis. Ambos estão foragidos e teriam deixado Dubai rumo ao Líbano, segundo informações de bastidores da investigação. As conversas sobre a colaboração ainda estão em fase inicial. O empresário, que deseja retornar ao Brasil, …