Tag Archives: lavagem de dinheiro

A Unafisco Nacional, associação dos auditores da Receita Federal, enviou um relatório para três organismos internacionais mostrando o desmonte do fisco e o abandono do combate à corrupção. O documento foi enviado  para a ONU, para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e para o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). Nesse relatório a Unafisco aponta “significativos e contínuos” movimentos de estrangulamento da Receita Federal, com a drástica redução de seus orçamentos nos últimos anos, o esvaziamento de áreas e procedimentos direcionados ao combate de condutas ilícitas, especialmente em relação à corrupção e lavagem de dinheiro. Kleber Cabral, vice-presidente da Unafisco Nacional, disse que os números apresentados aos organismos internacionais …

A Força Tarefa de Segurança Pública do Acre, composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil e Polícia Militar, deflagrou nesta sexta-feira (14/10/2022) a terceira fase da operação HÉSTIA, com o objetivo de combater uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas. A investigação teve início em janeiro de 2021 e revelou um esquema profissional responsável pela engenharia financeira e administração de valores provenientes de fontes ilícitas, movimentado através de empresas “laranjas”, objetivando dificultar o rastreamento dos recursos, ocultar bens e valores, dissimular sua origem e reinserir os ativos no mercado com aparência de legalidade. A operação contou com a participação de 30 (vinte) policiais, que …

a suspeita é apontada como uma das responsáveis pela ocultação de parte dos R$ 164,7 milhões que for...

A Operação Ventríloquo, identificou nesta  primeira etapa da investigação  um esquema estruturado de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e associação criminosa, a partir da constituição de pessoas jurídicas fictícias que tinham o objetivo de acumular dívidas tributárias, através da aquisição de produtos que, desde 2018, eram revendidos numa rede de lojas de suplementos esportivos. A ação aconteceu paralelamente em Rio Branco, Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, e Ji-Paraná. Em Rio Branco agentes cumpriram mandados nas empresas Transperola, Casa dos Sócios e loja Nutri Muscle. A Operação deflagrada pela Polícia Civil,  que  envolveu 50 agentes e delegados cumpriu 14 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva, sequestro de bens …

O mundo teme que a humanidade esteja à beira de um conflito militar de grandes dimensões: terminal? Hoje não só assistimos a uma extrema ideologização e parcialidade na cobertura dos eventos na Ucrânia como as mentiras e a manipulação do imaginário coletivo se veem potencializados nas redes sociais e levam à hipertrofia de uma massa informativa fora de todo controle e verificação. Uma vez mais, os meios de comunicação –incluindo as redes sociais- agiram de forma mentirosa para gerar um conflito que só pode beneficiar os vendedores de armas, as petroleiras transnacionais, que são os que atiçaram o conflito. A verdade é a primeira vítima da guerra, dizia o grego …

Em uma postagem em um grupo de whatsapp, o conselheiro tutelar Ari Oliveira, disse que o excesso de críticas ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), têm aparência de perseguição e são usadas para desviar o foco das atenções do governo Gladson Cameli (PP), envolvido em escândalos como a suspeita de desvio de dinheiro público do Fundeb e do SUS e lavagem de dinheiro, conforme exposto na Operação Ptolomeu (Veja Aqui) e pelo escândalo chamado de “Máfia dos Precatórios”. Leia Aqui “Ontem mesmo falei com um rapaz aí em Rio Branco que disse que teve político oferecendo 100 reais para ps moradores detonarem o prefeito em vídeo”, disse ele. …

Os dados que foram repassados pelos relatórios do COAF apontam para a existência de um esquema de utilização de “contas fantasma” por empreiteiras que mantém contratos com o governo do Acre.  Segundo o inquérito da Polícia Federal, pelo menos R$ 16 milhões que entraram por essas “contas de passagem” acabaram na conta da empresa do irmão do governador Gladson Cameli (PP). Dentre outras, as investigações apontam por exemplo,  que saíram R$ 120 mil da conta da T. Ferreira Souza ME, cujo nome fantasia é Estrela Publicidade,  para uma  conta  da empresa Silveira Araújo Construções Eireli,  identificada em relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) como repassadora de recursos …

Os depósitos em espécie confirmados pelo Coaf (Controle de Atividades Financeiras) e pelo Rifs (Relatórios de Inteligência Financeira), chamaram a atenção do STJ. Durante a investigação a Polícia Federal, constatou entre outros, um depósito em dinheiro vivo feito pelo gerente administrativo do Detran),  Jefferson Luiz Pereira de Oliveira que trabalhou com Gladson Cameli no Senado. Ele depositou R$ 58,1 mil, em espécie, na conta de Cameli no dia 26 de outubro. O depósito foi feito na agência do Bradesco em Rio Branco. A PF avaliou os RIFs elaborados pelo Coaf que dizem respeito a transações suspeitas em duas contas pessoais de Gladson Cameli: uma do Bradesco, sediada em Rio Branco, …

Abaixo o artigo escrito pelos deputados Leo de Brito e Daniel Zen do PT: “OU GLADSON EXPLICA TODAS AS GRAVES ACUSAÇÕES QUE PESAM CONTRA ELE, OU DEVE SE AFASTAR DO GOVERNO IMEDIATAMENTE Em que pesem as tentativas frustradas de assessores, aliados políticos e setores aliados da imprensa acreana em colocar panos quentes em relação às graves acusações que pesam contra o governador Gladson Cameli (Progressistas) e a cúpula de seu governo, o fato concreto é que tais acusações constantes da Operação Ptolomeu, desencadeada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), merecem, pelo menos, uma explicação firme, clara e consistente, sobretudo por parte do mandatário maior do estado do Acre. Os fatos …

Saída Os bastidores políticos fervem com a possibilidade de um acordo entre Gladson Cameli (PP) e Jorge Viana (PT), nos moldes do que foi feito em 1998, com o tio de Gladson, Orleir Cameli. Na época Orleir acossado por escândalos  que envolviam  a apreensão de um avião 727 com contrabando no aeroporto de Cumbica (SP), em 1995, acusações de apropriação indébita sobre 60 mil de convênio entre o governo do estado e a prefeitura de Cruzeiro do Sul que foi parar na conta de Orleir Cameli, além do escândalo dos 4 CPFs e exploração madeireira em terra indígena entre outros, desistiu de concorrer à reeleição, o que levou Jorge Viana …